经审理认为：贵州醇酒厂在贵阳交行毓秀路分理处办理了帐户名称贵州醇通灵金融公司、帐号08605600034－90的开户手续后，通过通灵公司将其300万元资金经王 为表现形式的借贷关系。根据最高人民法院《关于审理存单纠纷案件的若干规定》第六条第（一）项之规定，出资人通过金融机构将款项交与用资人使用，金融 ...
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郑建货负担349308元。防城港人行不服再审判决，向本院申请再审称：1.防城港金融市场资金拆借中心有从事短期资金周转拆借的职能，其设立的金信中心经 根据中国人民银行广西区分行《关于同意设立防城港金融市场的批复》，防城港金融市场是经中国人民银行广西区分行批准成立的全民所有制金融机构，是防城港人行的直属 ...
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1994）103号复函，是就中国人民银行条法司（1993）35号关于代理发行企业债券的金融机构应否承担企业债券发行人债务问题的函的复函，时间是1994 企业债券的发行人对企业债券的持有人负有按债券约定的期限偿付本息的义务。金融机构接受企业债券发行人的委托代理发行企业债券，根据《中华人民共和国民法通则》 ...
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）：天津市海德星商贸有限公司，住所地天津自贸区（东疆保税港区）亚洲路**金融贸易中心****1门**-53。原审被告：王清涛，男，1962年2月8日 》第十四条第一项中“套取金融机构信贷资金”的要求。至于2019年最高人民法院公布的《全国法院民商事审判工作会议纪要》第52条关于高利转贷则是对《民间借贷 ...
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证据。原告根据最高人民法院《关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》(以下简称《民间借贷规定》)第17条，认为出借人仅依据金融机构的转账凭证提起民间借贷 其真实性；其二，该证据中显示的债权债务部分内容不完整。根据最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》75条的规定：有证据证明一方当事人持有证据无 ...
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效力。 债权人转让权利的通知不得撤销，但经受让人同意的除外。 《天津市高级人民法院关于审理保理合同纠纷案件若干问题的审判委员会纪要（一）》（津高法〔2014 民营企业融资的基础 （五）创新民营企业信贷产品服务。扩大供应链金融业务规模，鼓励金融机构通过中征应收账款融资服务平台开展在线供应链融资服务，引导 ...
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违法犯罪风险外，还容易存在逃税、逃汇、商业贿赂等违法犯罪风险 四、关于比特币的法律法规。 目前，我国规范比特币应用的相关法律法规及其他规范性 月) 4、《文化部、商务部关于加强网络游戏虚拟货币管理工作的通知》( 文市发〔2009〕20 号) 5、《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》( 国务院令 ...
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证据。原告根据最高人民法院《关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》(以下简称《民间借贷规定》)第17条，认为出借人仅依据金融机构的转账凭证提起民间借贷 其真实性；其二，该证据中显示的债权债务部分内容不完整。根据最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》75条的规定：有证据证明一方当事人持有证据无 ...
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最高人民法院之前的司法文件，对这种借用账户的行为也持否定态度。最高人民法院《关于出借银行账户的当事人是否承担民事责任问题的批复》指出，出借银行账户是违反金融 ，按照实际占有情况判断；（三）银行存款和存管在金融机构的有价证券，按照金融机构和登记结算机构登记的账户名称判断；有价证券由具备合法经营资质的托管 ...
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该借贷合同形式合法，但实际上双方均存有非法目的。借款人非法吸收公众存款、扰乱金融管理秩序的目的固然明显，而存款人对借款人非法吸收公众存款的行为也并非毫不知情 1月31日发布的《关于取缔地下钱庄及打击高利贷行为的通知》，对于高利借贷行为不予法律保护。同时，《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》对非法 ...
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