操作，为客户转款提现，利润平分、风险共担。 随后，刘越等６人组成的犯罪团伙利用中介公司和假身份证在海口、三亚注册成立２０家空壳公司，并在深圳市注册、购买部分空壳公司，用购买来的假身份证开设多个个人结算账户和网银。 ２００８年１０月至２０１０年７月，该犯罪团伙以深圳市汇金信 ...
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凭证、工伤人员本人户口簿（须有户籍信息和本人信息的页面）或户籍证明、有效身份证和在本市开立的实名制银行结算账户卡（折）。 16.用人单位未按规定参保缴费 、工伤人员本人户口簿（须有户籍信息和本人信息的页面）或户籍证明、有效身份证和在本市开立的实名制银行结算账户卡（折）。 16.用人单位未按规定参保缴费 ...
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四条本合同壹式＿＿份，甲、乙双方各执＿＿＿份，具有同等法律效力。 甲方（签章）乙方（签章） 营业执照号码营业执照号码 个人身份证号 法定代表人法定代表人 住址／注册地址注册地址 邮政编码邮政编码 联系电话联系电话 传真号码传真号码 委托代理人承办经纪人员 （资格证编号：） 房地产权证／商品房现（预） ...
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作人(章)： 承揽人(章)：住所： 住所：法定代表人： 法定代表人：居民身份证号码： 居民身份证号码：委托代理人： 委托代理人：电话： 电话：开户银行： 开户银行： 瑕疵，按照合同法和其他法律的规定可以采取以下措施补救：一是定作人同意利用的，可以按质论价，由于有瑕疵，定作人可以请求减少相应的报酬；二 ...
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五条职工应聘企业职位时，一般应当年满18周岁（必须年满16周岁），并持有居民身份证等合法证件。 第六条职工应聘企业职位时，应当已与其他用人单位合法解除或 情予以解除劳动合同： （1）无理取闹，打架斗殴，影响企业生产秩序的； （2）利用工作或职务便利，收受贿赂而使企业利益受损的； （3）将企业内部的文件 ...
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领域车（价值154500元）。同年11月8日被告人张X用伪造的“杨军涛”的身份证、行驶证等证件将车卖给张XX、张XX，获赃款120000元。破案后，车辆已追回发还租赁公司。 本院认为，被告人张X以非法占有为目的，利用合同诈骗租赁公司两辆轿车，总价值208500元，并伪造假的产权证、行驶证将车变卖 ...
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等，都是诈骗的常见招式。 类型二 网银、信用卡诈骗 “网络上所谓二代身份证生成器随处可见，只要知道他人的身份资料，就可以直接生成堪以乱真的二代身份证 汇入嫌疑人账号后，对方就再也联系不上了。 类型四 网上交友、征婚诈骗 犯罪分子利用网络，刊登个人条件优越的交友信息，吸引事主上当，在通过网络和电话沟通中 ...
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第五项模式为销售网点代办申领并垫付方式，具体操作方式和流程如下：⑴农民持身份证及户口簿到指定的销售网点购买家电下乡产品，补贴资金申领手续由销售网点代办， 应当以诈骗罪追究刑事责任。若周某与财政、商务部门等国家机关工作人员相互勾结，利用职务之便，窃取、侵吞、套取国家家电下乡补贴款，则应该按照《刑法》第三 ...
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建行。王某知晓罗某的真实姓名、罗某在建行存款帐户的密码，又利用驾驶证号码查询到罗某的身份证号码，于当天通过网上银行将罗某帐户上的10000元转到其用假 被害人是以自己的名字将押金存入银行，且自己保管存折，但该帐户密码、存款人姓名、身份证号码均为王某掌握，毫无秘密可言，王某随时都可将该款取走，王某的行为 ...
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占有的目的、使用欺诈手段等方面具有相同之处。但区分的关键是合同诈骗罪采用特定的利用合同签订、履行合同的手段进行诈骗，不是泛指的诈骗手段，因此合同诈骗在侵害的 ，蔡某就以17.6万的价格出卖，其有低价出卖之嫌，并且蔡某用他人身份证开户收取货款，据此可以认定蔡某主观上具有非法占有承租的他人船只的目的并将其 ...
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