价值认定上化解非法集资诈骗、传销风险。 虚拟货币项目是否涉嫌非法集资、诈骗、传销的一个关键标准在于是否有实质产品和价值。要想化解风险，首先考虑的就是争取将涉案 相关网络痕迹的取证以及质证技巧。关于这两方面的内容我在比特币追溯文章中已经详细介绍了，这里就不在多说。 再次，审查资金流向、虚拟货币流向的证据 ...
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电话，称自己为游资公司，以配资为诱饵，诱骗受害者在虚假App购买由其推荐的股票。 我投资了10万元，这个公司在一个App平台上给我配资50万元，我就有60 跑路的。 4：能查询到该平台的转账记录和网银记录。 5、投资电影份额、游戏充值、股票投顾会费、融资融券、指数、个股期权、股票配资、外汇 ,大宗商品 ...
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平台普通用户而言，则需要花费真金白银购买，事实上，PK游戏的输赢都由直播平台操控。 二、多渠道交友 引流至直播平台 犯罪团伙会在各个交友软件与网络平台伪装成美女， 就直接删除拉黑。 前段时间，朱先生在社交软件上遇到了一位女网友。这名网友告诉他，他会在医院工作，晚上在一个小型直播平台上做主播赚钱。虽然朱 ...
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。如果你赢了赌博，你就会发财。更何况，网络直播室里充满了跌宕起伏。然而，随之而来的不是财富，而是一个接一个的陷阱。如果你不注意，你会破产的！翡翠本身是变幻莫测 ！1、直播间仍在运行中，未跑路；2.有客服、主播聊天记录，翡翠原石现场录像；3.有交接记录；4.近期购买5.购买玉石、投资电影、游戏充值、股票 ...
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挖矿APP诈骗了。 据受访者介绍，这款APP标榜区块链理财游戏平台，只要投资购买矿机挖矿，按照挖矿1天2天3天5天7天的不同时间，返利分别为5%、8 表示，这个跟银行理财项目是一样的，只不过周期短。在马教练的指导下，李女士购买了一款1000多元的产品，也就是一个矿机，并通过支付宝的方式给一个个人账号转 ...
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说如果1年内赚不到钱免费续期。小白终于经不起诱惑，花了39000元购买他们的产品，服务期一个季度并送一个季度总共半年服务。 案情后续： 当小白交完服务费之后， 有聊天记录； 3、有出入金流水或是转账记录； 4、交易操作在半年以内的； 5、投资电影、游戏充值、股票投顾会费、融资融券、指数、个股期权、股票 ...
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一段时间后，就有业务员给我推销投顾会员，说是购买会员服务，会得到专业分析师的一对一的服务，而且费用低，只要老师抓住一个涨停就赚回来了，并且发了他的盈利 ，老师有聊天记录； 3、有出入金流水或是转账记录； 4、交易操作在半年以内的； 5、投资电影、游戏充值、股票投顾会费、融资融券、指数、个股期权、股票配 ...
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一段时间后，就有业务员给我推销投顾会员，说是购买会员服务，会得到专业分析师的一对一的服务，而且费用低，只要老师抓住一个涨停就赚回来了，并且发了他的盈利 ，老师有聊天记录； 3、有出入金流水或是转账记录； 4、交易操作在半年以内的； 5、投资电影、游戏充值、股票投顾会费、融资融券、指数、个股期权、股票配 ...
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知识和技巧尽力审查他们之间的关联性。 关于这两方面的内容我在比特币追溯文章中已经详细介绍了，这里就不在多说。 3、审查人员链的证据。 数字货币犯罪 主从犯关系上化解。 由于司法办案人员对于此类犯罪产业链的分工比较陌生，有时对某一个环节的被告人所起到的作用可能拿捏不准，所以会出现主从犯认定标准不一的情况 ...
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骗局还殊不知对方分工合作，除了单纯的自己都是骗子！ 近期收到受害者胡女士的求助：在证券公司交钱购买了他们的投顾产品，其推荐的股票完全没有收益并且还亏损了，要 我已经签了合同，但是他也上报领导，上报了一个多月了还在上报，一直拖着我！ 案件处理结果： 胡女士在网上看到曝光的证券公司收费荐股是骗局的文章， ...
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