认为原告操作人员及时在收付凭证上记载券别数量，并将收支现金通过点钞机检验是金融部门出纳的基本制度和习惯操作程序，被告辩解的理由不成立。被告对两证人证实 金融机构因工作人员操作失误出现存取款差错时，法律也应当承认并予以救济，金融机构提供的证据须达到足够高的证明标准和程度才能推翻顾客持有的凭证所证明的事实 ...
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；但是即使没有前一阶段的行为，后两个阶段的行为则仍然是犯罪行为，可能为伪造、变造金融票证罪或信用卡诈骗罪。 对于持卡人银行卡内的资金而言，其保管人并不是合法持卡人，而是银行等金融机构，具体表现为各个营业所、营业员和自动柜员机。行为人使用伪造的银行卡获得资金的行为，实际上就是欺骗 ...
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。滥用职权罪和玩忽职守罪，刑法都规定为国家机关工作人员的特殊主体身份。对于金融机构工作人员实施的滥用职权行为和玩忽职守行为，刑法中区别其具体的犯罪主体 的前提条件，有法可依，也是司法公正，维护人权的必要保证。建议最高人民法院就金融诈骗犯罪的有关立法完善问题成立课题组，进行专题调研、专门研究，在《全国 ...
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责任更为合理。因为，作为储户应该妥善保管存折及存折信息，过失泄露的，增加了储蓄机构审查的责任和风险，故应承担一定的责任。故意泄露从而导致盗支人盗支存款 应对措施，提高防范能力，总结经验，不断规范和完善操作规程。这种经营风险只能由金融机构承担，不能由广大的储户承担。因为对存折的审查从储蓄合同自身的特点看 ...
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进行分析。 一、以存单为表现形式的借贷的特点 1.当事人有三方，即除出资人和金融机构外，还涉及第三方当事人即用资人。2.有流动资金。从法律关系上看， 村镇政府的约定将款贷给山东证券指定用资人，符合法律规定“有其他证据能够证明金融机构与用资人之间确系委托贷款关系的人民法院赤予认定”。符合委托贷款法律特征 ...
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责任更为合理。因为，作为储户应该妥善保管存折及存折信息，过失泄露的，增加了储蓄机构审查的责任和风险，故应承担一定的责任。故意泄露从而导致盗支人盗支存款 应对措施，提高防范能力，总结经验，不断规范和完善操作规程。这种经营风险只能由金融机构承担，不能由广大的储户承担。因为对存折的审查从储蓄合同自身的特点看 ...
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进行分析。 一、以存单为表现形式的借贷的特点 1.当事人有三方，即除出资人和金融机构外，还涉及第三方当事人即用资人。2.有流动资金。从法律关系上看， 村镇政府的约定将款贷给山东证券指定用资人，符合法律规定“有其他证据能够证明金融机构与用资人之间确系委托贷款关系的人民法院赤予认定”。符合委托贷款法律特征 ...
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不准确介绍产品责任、功能和保险期间，或以银行存款、理财产品等其他金融产品名义宣传销售保险产品等销售误导行为。有的消费者就因所谓免费限时等套路 、互联网界面设置暗藏套路侵害消费者自主选择权 当前，通过互联网购买金融产品、使用金融服务已十分普遍。部分机构在互联网页面中暗藏各种套路，给消费者自主选择设置障碍 ...
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任何交易或买卖合同关系。(2)综合会员系具备交易资格、独立承担法律责任的机构交易商，通过吉林国际公司的交易平台与其签约的投资者进行一对一的现货电子交易， 存在直接的交易或买卖合同关系。(4)资金结算机构系与吉林国际公司、投资者建立准备金划转及结算关系的金融机构。综合会员及投资者的交易准备金均存放在吉林 ...
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重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；给银行或者其他金融机构造成特别重大损失或者有其他特别严重情节的，处三年以上七年以下有期徒刑 供水单位供应的饮用水不符合国家规定的卫生标准的； （二）拒绝按照疾病预防控制机构提出的卫生要求，对传染病病原体污染的污水、污物、场所和物品进行消毒处理的 ...
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