贷款诈骗罪的主观要件。 刑法第193条规定，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款的行为，构成贷款诈骗罪。从该条款看出，贷款诈骗罪主观上必须以 金融犯罪案件工作座谈会纪要》节选： （三）关于金融诈骗罪 1．金融诈骗罪中非法占有目的的认定金融诈骗犯罪都是以非法占有为目的的犯罪。在司法实践中， ...
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以外的其他未公开的信息所作出的界定范围过于狭隘，未公开信息的范围既可以是金融机构的投资经营信息，也可以是监管部门制定的或作出的可能对证券交易价格产生重大 真正身份犯，因此被告人乔某某不构成利用未公开信息交易罪。 第三种观点认为，关于内幕信息以外的其他未公开的信息的认定同意第二种观点，其他未公开信息是指 ...
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证券回购合同。由于江门公司不持有实物券，上述十三个证券回购合同违反了有关金融法规禁止证券交易买空卖空的规定，应确认为无效合同。由于签订上述十三个无效 得到了“国发(1996)20号文《批转中国人民银行关于进一步做好证券回购债务清偿工作请示》的确认。本案是金融机构之间的违规融资行为，与企业法人之间的非法 ...
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等专业的金融机构，明知处于回购状态的国债质押账户存在着潜在风险，仍接受带有瑕疵、权利不完整的质押物，依据《担保法解释》第90条关于“质物有 人民法院[2002]民二终字第180号民事判决书）最高人民法院经审理认为：最高人民法院《关于适用（中华人民共和国担保法）若干问题的解释》（以下简称《担保法解释》） ...
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（2012：484）。 5.能提不良债权转让合同效力之诉的，仅限特定主体 金融机构系基于债权人主张其出具虚假验资证明而作为债权转让合同的被告，故其 申请变更诉讼主体。 法院认为：经审查，外国公司受让不良债权有效。根据最高人民法院《关于金融资产管理公司收购、处置银行不良资产有关问题的补充通知》第3条关于 ...
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人民检察院、公安部关于查询、冻结、扣划企业事业单位、机关、团体银行存款的通知》。协助查询义务主体是人民银行和各商业银行以及其他金融机构。人民法院对被执行人 的规定；二是依据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、中国证券监督管理委员会关于查询、冻结、扣划证券和证券交易结算资金有关问题的通知》。就性质和 ...
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的专业性，为了全面维护放款人合法权益，应当委托专业人士。附：最高人民法院关于逾期付款违约金应当按照何种标准计算问题的批复（１９９９年１月２９日最高人民法院 付款违约金应当按照何种标准计算问题的批复》的有关内容与中国人民银行《关于降低金融机构存贷款利率公告》不一致。经研究，现批复如下：将最高人民法院法 ...
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的专业性，为了全面维护放款人合法权益，应当委托专业人士。附：最高人民法院关于逾期付款违约金应当按照何种标准计算问题的批复（１９９９年１月２９日最高人民法院 付款违约金应当按照何种标准计算问题的批复》的有关内容与中国人民银行《关于降低金融机构存贷款利率公告》不一致。经研究，现批复如下：将最高人民法院法 ...
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国家融资的建设项目，是指使用国家通过对内发行政债券或向外国政府及国际金融机构举借主权外债所筹资金进行的建设项目。这些以国家信用为担保筹集。由政府 的名义承担工程监理业务。 工程监理单位不得转让工程监理业务。 【释义】本条是关于监理单位市场准入和市场行为的规定。 (一)设立监理单位，须报工程建设监理主管 ...
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。国家融资的建设项目，是指使用国家通过对内发行政债券或向外国政府及国际金融机构举借主权外债所筹资金进行的建设项目。这些以国家信用为担保筹集。由政府 的名义承担工程监理业务。工程监理单位不得转让工程监理业务。【释义】本条是关于监理单位市场准入和市场行为的规定。(一)设立监理单位，须报工程建设监理主管机关 ...
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