可以根据出借人或其关联出借人在一定期间内出借次数或所涉民间借贷案件数量、利率、借款合同格式化程度、出借金额、资金来源、借贷双方之间的关系以及出借人是否 有充分证据可以确认出借行为具有反复性、经常性、营利性的，也可以根据案件实际情况认定为职业放贷。 18、对涉嫌虚假诉讼的案件，人民法院应适用普通程序审理 ...
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参与犯罪的程度看，龙某东不仅出售某源科技APP，而且受托提供服务器接入。在关联犯罪人利用该APP实施电信网络诈骗期间，龙某东提供技术保障和支持。 因此，其 有损被害人利益的保护。 另外，追赃挽损系办案机关的职责，在主犯未归案的情况下让归案的从犯承担全部退赔义务，不利于调动办案机关追赃挽损的积极性。 3 ...
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形式存储于犯罪集团使用的笔记本电脑上Skype聊天记录说明了窝点与台湾 车行联系情况； ④同时，笔记本电脑中的窝点诈骗使用的话术单文件及犯罪嫌疑人出入印度尼 可能，就有可能将该笔犯罪事实与犯罪窝点建立对应关系。 ④从窝点现场查获的材料是否与被害人产生关联。例如流转单上是否有被害人上的相关信息。 此外， ...
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, XX美容医院与XX公司没有任何形式的联系, XX公司的行为与XX美容医院没有关联, XX美容医院与XX公司签订的协议内容是合法的。 证据四、终止合作的 屏,2017年11月2日得知XX公司对其他同行有虚假宣传的情况下,立刻和XX公司终止了合作关系,这一事实已经被上海市静安区市场监督管理局的文件加以 ...
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刑三庭副庭长罗国良对10起电信网络诈骗及关联犯罪典型案例和人民法院依法惩治电信网络诈骗犯罪的相关工作情况做简要说明 信息网络的普及，大大方便了我们的工作、 继续发展多名下线参与取款。通过上述方式，邵庭雄逐步形成了相对固定的上下线关系。自2014年12月至2015年7月，被告人邵庭雄参与作案38起，涉案 ...
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第三方支付平台合作，绑定多张银行卡，即使一家交易平台被立案调查，也不会关联到另外一家交易平台的金额。 此类案件犯罪金额的认定一般有如下方法； 一、 技巧，掌握扣押、搜查的程序质证。 现场勘验笔录最直观直接的反映诈骗窝点的情况，并且关系到物证的提取是否合法客观，侦查人员是否提取物证逐人建档。对诈骗窝点内 ...
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第三方支付平台合作，绑定多张银行卡，即使一家交易平台被立案调查，也不会关联到另外一家交易平台的金额。 此类案件犯罪金额的认定一般有如下方法； 一、 技巧，掌握扣押、搜查的程序质证。 现场勘验笔录最直观直接的反映诈骗窝点的情况，并且关系到物证的提取是否合法客观，侦查人员是否提取物证逐人建档。对诈骗窝点内 ...
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恶意串通财产返还 裁判要点 1.债务人将主要财产以明显不合理低价转让给其关联公司，关联公司在明知债务人欠债的情况下，未实际支付对价的，可以认定债务人与其关联 玛美嘉粮油有限公司、宜丰香港有限公司（该六公司以下统称金石集团）存在商业合作关系。嘉吉公司因与金石集团买卖大豆发生争议，双方在国际油类、种子和脂 ...
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恶意串通财产返还 裁判要点 1.债务人将主要财产以明显不合理低价转让给其关联公司，关联公司在明知债务人欠债的情况下，未实际支付对价的，可以认定债务人与其关联 玛美嘉粮油有限公司、宜丰香港有限公司（该六公司以下统称金石集团）存在商业合作关系。嘉吉公司因与金石集团买卖大豆发生争议，双方在国际油类、种子和脂 ...
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恶意串通财产返还 裁判要点 1.债务人将主要财产以明显不合理低价转让给其关联公司，关联公司在明知债务人欠债的情况下，未实际支付对价的，可以认定债务人与其关联 玛美嘉粮油有限公司、宜丰香港有限公司（该六公司以下统称金石集团）存在商业合作关系。嘉吉公司因与金石集团买卖大豆发生争议，双方在国际油类、种子和脂 ...
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