重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；给银行或者其他金融机构造成特别重大损失或者有其他特别严重情节的，处三年以上七年以下有期徒刑 供水单位供应的饮用水不符合国家规定的卫生标准的； （二）拒绝按照疾病预防控制机构提出的卫生要求，对传染病病原体污染的污水、污物、场所和物品进行消毒处理的 ...
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工具，利用比特币可能存在以下违法犯罪风险。 1． 洗钱违法犯罪风险 根据我国《金融机构反洗钱规定》，所谓洗钱，是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、 五、事实认定难。 1.比特币犯罪的高度专业性和技术性 ，使得很多犯罪事实与金融知识、技术问题密不可分。 正确认定犯罪事实的前提是办案人员不仅要掌握相关的 ...
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市场，外汇却被一些不法分子用来当做牟取暴利的手段，涌现出了非常多的黑心金融机构，广拉客户参与投资，最终导致我们的投资者血本无归。 ? ? ?炒外汇中，为什么你 ），只要正常受监管的交易商，不管是哪个国家或者哪个地区，一旦被投诉监管机构都会受理。而且每一个投资者交易的单子都是交易商所对应的银行订单，不会 ...
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关于出借银行账户的当事人是否承担民事责任问题的批复》指出，出借银行账户是违反金融管理法规的违法行为，人民法院应当依法收缴出借账户的非法所得，并可以按照有关规定 按照实际占有情况判断；（三）银行存款和存管在金融机构的有价证券，按照金融机构和登记结算机构登记的账户名称判断；有价证券由具备合法经营资质的托管 ...
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个人犯罪。 刑法第一百七十六条规定：“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处两万元以上二十万元以下 才有资格吸收存款，其他单位及个人不能从事吸收存款的业务。可以吸收存款的金融机构也要在法律允许的范围内公平的开展业务，不可变相吸收公众存款。本案中 ...
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法规，对金融业实行严格的市场准入制度，规定只有经过中国人民银行批准设立的金融机构才能从事金融业务。吸收公众存款和发放贷款是特许经营的事项，而不是任何 该借贷合同形式合法，但实际上双方均存有非法目的。借款人非法吸收公众存款、扰乱金融管理秩序的目的固然明显，而存款人对借款人非法吸收公众存款的行为也并非毫不 ...
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建、竞自持等多种方式有效控制地价快速上涨。 三、加强房地产开发企业和中介机构监管 加强商品房价格监管，引导开发企业理性定价，继续对新建商品住房预售价格、 金融风险 加强商品房预售资金监管，确保专项用于工程建设。商业银行等金融机构均要严格执行人民银行、银监会有关房地产信贷政策，严把房贷业务真实性、合规性 ...
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版，第303～308页。八．以国债出质的，质权自国债登记管理机构办理质押登记时设立【案例】中国银行股份有限公司武汉汉阳支行与长江证券股份有限公司、长江 （最高人民法院[2008]民二终字第44号民事判决书)【裁判要旨】银行等专业的金融机构，明知处于回购状态的国债质押账户存在着潜在风险，仍接受带有瑕疵、 ...
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是合同当事人的财务。另外，从犯罪客体方面来看，集资诈骗罪侵害的客体是国家的金融管理秩序和公私财产所有权，而合同诈骗罪侵害的客体是国家对经济合同的管理秩序 没有明确的诈骗故意和非法占有他人财产的目的。是为了扩大经营规模，在从正规金融机构融资困难的情况下，才开始向他人借款，并用来展开一系列实质性经营活动。 ...
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亮点五：网贷平台是否承担担保责任? 近年来，随着互联网及其相关技术的发展，互联网金融在我国得到了迅速发展。2013年以来，p2p网络借贷出现井喷式发展，在 司法解释具体列举了民间借贷合同应当被认定为无效的情形，包括：1.套取金融机构信贷资金又高利转贷给借款人，且借款人事先知道或者应当知道的；2.以向 ...
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