银行业务单 -案例分析搜索

期货交易能不能做，如何判断自己是不是被期货投资骗了

的相关人员违规之处，主要存在以下几个方面： 1、喊单老师是否具有从业资格。《期货公司期货投资咨询业务试行办法》第三条规定，期货公司从事期货投资咨询业务不能登录账号的情况。（3）相关出入金记录。此类证据是投资者或受骗者自己银行账户的出入金情况，能够反映受骗者投入的资金情况，以及出金情况，两者之差 ...

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湖南久丰国际商品现货交易市场有限公司、谭x毅合同纠纷二审民事判决书

开户、银行账户绑定等操作，包括网络远程、现场操作等方式，禁止以湖南有色金属交易平台或湖南久丰国际商品现货交易市场有限公司职员名义进行交易客户开发，在业务推介发生后三天内书面告知我司并同时提交工商局调取的《企业注册登记资料》查询单，未经我司同意，不得转让营业部资格，如果采取欺瞒等手段转让营业部资格已是 ...

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银行卡盗刷案件法院裁判要点分析

长不利于持卡人的合法权益保护。伪卡交易民事案件一般为持卡人诉请发卡行或者收单机构、特约商户承担赔偿账户内资金损失及支付利息的民事责任，虽然与伪造银行卡借记卡纠纷上诉案：本院认为，银行卡密码是持卡人在办理银行卡时向银行预留的、未来办理业务时提供给银行自动识别客户身份、权限的数字、字母或其组合，具有私 ...

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银行卡盗刷案件法院裁判要点分析

长不利于持卡人的合法权益保护。伪卡交易民事案件一般为持卡人诉请发卡行或者收单机构、特约商户承担赔偿账户内资金损失及支付利息的民事责任，虽然与伪造银行卡借记卡纠纷上诉案：本院认为，银行卡密码是持卡人在办理银行卡时向银行预留的、未来办理业务时提供给银行自动识别客户身份、权限的数字、字母或其组合，具有私 ...

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D/P远期与风险同在案例

进口商B公司以种种理由不付款，进出口商之间交涉无果。后中国C银行一再强调是英国D代收行错误放单造成出口商钱货损失，要求D代收行付款，D代收行对中国款项作为预付定金付出，如有可能预付款项中可以包括出口商的利润。6、在托收业务中最好选择CIF价格条款，以防货物在运输过程中货物损坏或灭失导致进口商拒付同时 ...

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企业家刑事法律风险管理

的刑事法律风险另外，企业在资金短缺急需融资来缓解资金压力，但又无法正常获取银行贷款的时候，企业可能不得不从其他渠道来寻求融资，在这种情况下有的企业家往往会“ 有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；致使国家利益遭受特别重大损失的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金：（1）将本单位的盈利业务交由自己的亲友 ...

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北京鑫万佳科技发展有限公司诉朱??明、南京海钛科技有限公司不正当竞争纠纷案

及发票、镇江万佳公司《计算机软件著作权登记证书》、镇江万佳公司证明、工资结算单、相关软件源代码等证据材料及本院询问笔录、庭审笔录等在案佐证。本院认为：鑫联想到双方均认可涉案软件《印鉴识别系统》的功能，其主要用户为银行等对印章鉴定有大量业务的单位，而且该系统的有效与否将关系到大量资金往来的安全性， ...

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关于不正当竞争纠纷上诉案

，金鹰公司支出货款360余万元。另外，该公司在业务往来过程中，信誉较好，有些供货厂家给予同意延期还款或银行承兑的优惠政策。另查明，天津富士达集团一、原审法院没有查清全部案件事实。对于上诉人提供的武进童车厂第001993号出库单复印件，原审法院以没有提供原件不予认可，以王洪杰的身份证过期否定其证言， ...

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不正当竞争纠纷上诉案

，金鹰公司支出货款360余万元。另外，该公司在业务往来过程中，信誉较好，有些供货厂家给予同意延期还款或银行承兑的优惠政策。另查明，天津富士达集团有限公司、原审法院没有查清全部案件事实。对于上诉人提供的武进童车厂第（略）号出库单复印件，原审法院以没有提供原件不予认可，以王洪杰的身份证过期否定其证言， ...

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股民股票被盗卖，资金被盗提案

为83500余元。同日，王某在云集路营业部办理了大额取款预约手续，并填写了预约单，约定取款日期为8月9日，届时取现金83500元。上述大额取款预约单和取款凭条。所以1999年8月5日、6日和9日王某办理的业务，都是由其亲自持证进行的，我部及银行工作人员都在经过严格审核，确定无误后才予以办理。原告王 ...

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