银行卡业务管理 -案例分析搜索

电子商务法中社交媒体账号仿冒行为的法律规制

账号，或是假冒内部员工或授权服务机构，试图获取用户信任，进而骗取用户的银行卡账户、身份账号、各种密码等私密信息，使用户遭受经济损失。还有一些不法分子、暂停使用、注销登记等措施。 2021年新修订的《互联网用户公众账号信息服务管理规定》，对于涉及互联网用户公众账号信息服务的相关问题做出了更加细致的规定 ...

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现货维权之民事起诉状（上海*交易市场有限公司、广东曙乾网络科技有限公司）

，并由会员单位工作人员远程操作安装电脑版和手机版交易软件，并把身份证和银行卡拍照上传会员单位客服，在上海*公司开设了交易账号055000009078，姚庆春在促进商品流通，而是套期保值、发现价格及投资管理。结合本案的交易特征，被告从事的交易系以现货为名开展非法期货业务。根据《合同法》第52条第五项 ...

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如若员工违反规章制度用人单位可依法辞退

，原告在办理丙汽车分期业务时，原告既是营销人员又是抵押经办人，违反兼岗规定，造成使丙套取信用10万元，抵押物不足值；调查不实、管理不到位，原告营销的贷十一）：有下列行为之一的，给予有关责任人员记大过至开除处分：．．．组织或参与银行卡违规套现或恶意透支活动，数额较大的的情形和程度。因此，被告根据《中国 ...

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张XX、王X等合同诈骗一审刑事判决书

、公安机关扣押清单、发还清单、工作情况说明及抓获证明、协助查询财产通知书、银行卡交易明细、上海市长宁区物价局价格鉴定结论书、上海市长宁区发展和改革委员会价格认定结论书、证实，被告人王某明知被告人张某某、于某等人进行所谓的“租车抵押业务”，仍积极参与实施了骗取宝某公司轿车的犯罪行为，且事后分得部分赃款 ...

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合同诈骗罪无罪判例（二）

月15日销售总额1%的奖励122734.27元，并支付2005年10月30日前销售费用、业务用酒、酒品质量及借款计126785.22元。四川小角楼酒业有限责任公司应向找到我，向我催收欠账，从2012年5月份到10月份，每月给王某1从银行卡上支0.3万元共支了1.5万元。 2.被害人王某1的陈述。证明 ...

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张某、王某等合同诈骗一审刑事判决书

单、押金签购单、验车单、涉案车辆照片、身份证及驾驶证复印件、银行卡照片、被告人王某某与沪A5XXXX奥迪牌A6型车辆合影照片、租车视频公安机关扣押清单、发还清单、工作情况说明及抓获证明、协助查询财产通知书、银行卡交易明细、上海市长宁区物价局价格鉴定结论书、上海市长宁区发展和改革委员会价格认定结论书、 ...

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通过QQ群炒股进行网络诈骗，所有参与人都需要承担刑事责任的判决书

股东。实际办公地点在花园路三全路西北角XXXXX户。其安排胡XXXXX负责招人、管理及公司业务的具体操作。公司经理是何XXXXX，何XXXXX走了之后由胡XXXXX管理，客户打款方便，其在金水路三全路和花园路附近的银行办理了大约六张银行卡，客户的钱到帐后其再把钱给业务员算提成。被告人胡XXXXX的供 ...

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南京刑辩律师谈怎样申请取保候审与缓刑辩护结果密切联系

裤子口袋出的钱包一个；内有现金人民币2775元、余额400余元的苏果卡一张及银行卡等物品。认为被告人A具有坦白情节，建议判处被告A拘役二个月十五日至三个月十五日共同犯罪中起次要作用，系从犯的意见，经查，被告人H积极参与了假酒业务的洽谈及财务管理等工作，其在共同犯罪中所起的作用较大，故公诉机关将其认定 ...

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董事、监事、经理损害公司利益案

，公司予以积极配合;(4)某公司不可撤销的承诺，某公司代发工资、银行卡等银行相关业务均在交行营业部办理;(5)为落实还款来源，某公司不可撤销的承诺，、被告当庭陈述在案佐证。[案情分析] 本院认为，根据相关法律规定，公司的高级管理人员应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务;公司 ...

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“特许经营”纠纷四起如何应对加盟诈骗？

的硬座车票。整整11个小时车程，他始终没有合眼，贴身衣服的口袋里放着一张银行卡，里面有六千元钱，正好是他打工一年省吃俭用所能攒下的数目。走进“ 不足一成。李维华对此分析认为，特许经营之所以陷入“备案门”，与《商业特许经营管理条例》本身有缺陷以及一些部门办事效率低、企业“冷抵制”有关。对受许人过分保护 ...

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