血本无归，引发巨大的金融动荡。例如北京市第一中级人民法院对丁某和刘某某等人非法吸收公众存款案一审判决（2016京01刑初140号）：徽钰诚控股集团、钰 其建立的e租宝、芝麻金融互联网平台发布虚假的融资租赁债权及个人债权项目，吸收115万余人资金共计人民币762亿余元。二被告单位集资后大部分集资款未用于 ...
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资金持有者，开始将资金委托给自己信赖的机构或亲朋好友进行管理，以期获得高于银行存款利息的投资收入。这种方式称为委托理财。委托人将资金、证券等资产委托给受 诱饵，吸引闲散资金持有者疯狂投资（此种投资者往往以中老年民众为主）。此种非法吸收公众存款的做法，有着病毒式的传播速度，同时也有着火箭式的崩盘节奏， ...
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的市场秩序，规定了下列民间借贷行为是不受法律保护的：1.民间借贷行为本身涉嫌非法集资的；2.借款人事先知道或者应当知道出借人违反金融秩序转借牟利的；3.出借人事先知道 ，约定王某借给李某30万元，月息3％，借期半年。后李某因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留。随后，相关刑事判决书认定，李某构成非法吸收 ...
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法律依据 法律后果 1 《中华人民共和国刑法》第176条第3款规定，非法吸收公众存款罪在提起公诉前积极退赃退赔，减少损害结果发生的，可以从轻 依法予以行政处罚 不起诉或者免予刑事处罚 11 《高法解释》第176条，被告人非法占有、处置被害人财产的，应当依法予以追缴或者责令退赔。被害人提起附带民事诉讼 ...
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民商事案件的程序处理】2014年颁布实施的《最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》和2019年1月颁布实施的《最高 处置被害人财产的，应当依法予以追缴或者责令退赔；比如诈骗、盗窃、非法吸收公众存款、非法集资等类案件，受害人的财产并未遭受毁坏，只是转移了占有或者 ...
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案件。 一审审理查明，上世纪80年代，被告人倪官明因寻衅滋事、聚众斗殴、敲诈勒索、非法持有枪支等违法犯罪活动，先后三次被判刑，累计服刑二十四年。2009年 成员，以黄金交易公司、玺彤贸易公司等公司为掩护，名为企业生产经营，实则通过非法吸收公众存款、敲诈勒索、开设赌场、放高利贷等违法犯罪活动获取巨额非法 ...
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2017] 0002号兹有___许xx___，性别_男____，年龄__35___,住址______河南省开封市××区××镇××村××号_____因___非法吸收公众存款案______于__2016_年__5__月__7__日被逮捕/拘留，现因_____取保候审_____，根据《中华人民共和国刑事 ...
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利益应当受到保护。10.对于公安机关、人民检察院、人民法院正在侦查、起诉、审理的非法集资刑事案件，有关单位或者个人就同一事实向人民法院提起民事诉讼或者申请执行涉案 承担借款还款责任，赵明伍对借款承担连带保证责任。因刘克胜涉嫌非法吸收公众存款罪，已被公安机关立案侦查，根据《最高人民法院、最高人民检察院和 ...
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男，×年×月×日出生，汉族，小学肄业，现住河南省开封县×乡×村二组。因涉嫌非法吸收公众存款于2012年10月1日被开封县公安局刑事拘留，因涉嫌非法 能力，且公诉机关指控的数额与事实不符，指控查明借款用途违背事实，可涉嫌非法经营，因此，公诉机关指控被告人乔××犯合同诈骗罪不成立。 经审理查明，2009年 ...
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人民法院作出（2012）和刑初字第683号刑事裁定，认定有关资产属于非法集资款或用非法集资款购买的资产，裁定将认定的资产依法追缴，并交付给沈阳市处置非法 赔偿。 【裁判结果】 沈阳市中级人民法院赔偿委员会经审理认为，本案中，徐万斗非法吸收公众存款一案所判处的刑罚及依法追缴财产已执行完毕。徐万斗要求返还 ...
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