审判监督庭法官程浩总结了审判实践中常见的典型问题，并就如何规范书写借条给大家提供建议，一起来get新技能吧！ 出具借条时的常见陷阱 1 打借条时写 借贷案件适用法律若干问题的规定》第二十三条之规定，举证证明所借款项由法定代表人个人使用或用于企业生产经营。在出借款项时，出借人应根据公司或公司法定代表人的 ...
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单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的；（三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，单位非法吸收或者 ；情节显著轻微、危害不大的，不作为犯罪处理。目前很多网贷平台发布的借款项目标的额都比较大，根据上述规定，当借款人符合的非法集资构成要件及追诉标准时 ...
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个人业务凭证复印件及2011年11月7日汇入李X账户272000元的个人业务凭证复印件用于证明其偿还了60万借款；同时还提交了其于2011年10月9日汇入李X账户 ，且借款、还款互有交叉。另，双方当事人还通过各自控制的公司、企业进行付款、还款。王X、谢×夫妇虽然不认可指示李传福收取杨X还款的事实，也称 ...
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单位倍数转让，明显没有交易背景，加大了公安部门的追查难度；还有部分资金以归还个人借款的名义被犯罪分子据为己有。 反洗钱案例分析——里格斯银行洗钱案发布时间：2011. 方面敏锐地察觉到成克杰的空壳公司的日常收入与企业经营特点、规模明显不相符，并及时上报给了香港金融情报机构，为案件的破获提供了重要线索。 ...
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企业或个人债务纠纷法律事务，常年受理债务诉讼，资深的债务追讨律师为您追债、讨债，解决您的债务难题。 近年来，随着我国社会经济的不断发展，民间 ；2.以向其他企业借贷或者向本单位职工集资取得的资金又转贷给借款人牟利，且借款人事先知道或者应当知道的；3.出借人事先知道或者应当知道借款人借款用于违法犯罪活动 ...
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权属处于不确定状态，存在不同情况的变化。在预查封期间当房地产开发企业将房屋交付给购房者时，购房者应及时办理产权登记，预查封转为正式查封，法院执行 蓝作为借款人与中信银行股份有限公司南京分行（以下简称中信银行南京分行）订立个人购房借款合同，借款金额3059999元，姜玉蓝以其购买的上述房屋提供抵押担保， ...
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以事实不清为由，发回一审法院重审。一审法院第二次开庭时对该借款认定为谢某的个人借款，戴某没有证据证明该建筑公司要承担连带责任因此判决由谢某个人承担 戴某借款，也未收到该款，事后也未追认，根据《担保法解释二》第十七条“企业法人的分支机构未经法人书面授权提供保证的，保证合同无效”。第十八条“企业法人的职能 ...
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，内容为：“本人作为上海某有限公司之员工，特作如下承诺：……本人以往提供给公司的个人材料均是真实有效的，如有做假，愿意无条件被解除合同……”2008 、2010年5月31日的工作站房租押金1500元、2010年2月11日的借款15 000元、汽车保险费697．75元，合计人民币29 197．75元；三 ...
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人员；而贪污罪的主体除了国家工作人员外，还包括受国家机 关、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托经营管理、经营国 有财产的人员。 犯罪目的不同，挪用 非永久占 有的目的，并且为使用人能够按时归还借款提供了一定的保障，但 这并不影响被告人郑某某擅自挪用公款归个人使用的行为已经构成挪 用公款罪。因此其 ...
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公司法》第16条规定公司担 保是自治行为，“第1款，公司向其他企业投资或者为他人提供担保，依照 公司章程的规定，由董事会或者股东会、股东大会 股份有限公司。建行城北支行向福建省高级人民法院起诉，要求中福实业公司归还尚欠 借款本金4000万元及利息2338502. 86元（暂计至2002年3月20日止） ...
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