是私下交易，没有按规定办理房屋买卖审批手续，程序不合法；（2）房屋权属发生转移，承受者应当依照《中华人民共和国契税暂行条例》的规定，按双方当事人所签订的合同以及 评估是抵押登记的前提，房产评估所进行评估须到实地进行调查。评估资产中的一、二层为蓝梦公司所经营使用，评估报告中竟毫无反映，且对房屋的装修、 ...
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是私下交易，没有按规定办理房屋买卖审批手续，程序不合法；（2）房屋权属发生转移，承受者应当依照《中华人民共和国契税暂行条例》的规定，按双方当事人所签订的合同以及 评估是抵押登记的前提，房产评估所进行评估须到实地进行调查。评估资产中的一、二层为蓝梦公司所经营使用，评估报告中竟毫无反映，且对房屋的装修、 ...
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借名购房，但事实上除涉案房屋外，其余三套房屋亦未过户至A公司名下，且A公司购买如此大额资产且主张系借名购买，却无任何关于借名约定的证据，另， A公司名下，且与涉案房屋同期购买的其他房屋在具备过户条件后，又转移登记给了其他自然人，A公司对此未能做出合理解释。且2006年2月28日就购房事宜达成的《协议书 ...
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账户及证券账户的存款及有价证券。10.注册于XX的XX集团有限公司，其股权及资产和对外投资均归男方所有（其投资的XX化妆品有限公司的处置详见12条）， 给男方。11.XX化妆品有限公司的经营权由女方负责并办理相关手续，双方共享化妆品公司的品牌，各自独立运营各自产品的生产及销售，各自承担成本及享有对应的 ...
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、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是，国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联 《双方协定》，其中约定泰山贸易公司共六个项目由厦门B公司收购及结算共15921.051万元，厦门B公司应付泰山贸易公司的组合资产金额以B海景苑置换，置换 ...
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诈骗犯罪，黄学平实施诈骗后，将款项转移到深圳，系流窜作案，对黄学平收容审查，符合法定条件。被上诉人鑫工公司不具备请求归还360．75万元的诉讼主体 继续诉讼时，应当裁定终结诉讼。一审判决认定事实错误，审判程序违法，请求本院依法撤销一审判决，以维护国有资产不受侵犯和上诉人的合法权益。 被上诉人鑫工公司和 ...
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七种情形： 1、收受贿赂、侵占、挪用公司资金： 2、擅自使用公司资金对外贷款或者提供担保： 3、擅自处理公司重大资产 4、擅自决定对外投资 5、篡夺公司 侵害行为为持续性行为，如不及时制止会造成不可挽回的损失；2、侵害公司利益人员试图转移、藏匿、处分自己财产；3、股东法定资格条件即将丧失或诉讼时效即将 ...
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《税务行政处罚决定书》(通国税稽罚[2017]XX号)，主要内容如下：通州国税稽查局对公司实际控制人、法定代表人李XX在工商银行和兴业银行开立的个人账户进行检查 国税局将通过与其他CRS成员国间的信息交换，掌握本国国民的海外资产收益情况。再想通过海外资金转移的方式避税，以为中国税务无法知悉，那你可就大 ...
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用于进口业务开具信用证。 2004年6月25日，本溪某中行与中国信达资产管理公司签订《债权转让协议》，约定：本溪某中行将与某地产所签订的两 用途 很多保证合同或借款合同中，保证人承诺允许债务人变更借款用途。例如约定“对借款方转移贷款用途等违反本合同的行为承担连带责任”或者约定“除展期及增加借款金额外， ...
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工商注册、刻章，办理组织机构代码证，办理税务登记，开立银行账户，配置公司人员和资产。一、工商注册(一)办理名称预核准(在网上申请，2至3个工作日完成 预先核准申请书》12、股东或发起人首次出资是非货币财产的，应当提交已办理其财产权转移手续的证明文件(复印件各1份，验原件)13、以股权出资的，提交《股权 ...
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