认定为向社会不特定对象吸收资金，不影响其向社会公众吸收资金的认定。2、向社会公开宣传的认定。根据司法解释规定，向社会公开宣传即公开性是非法吸收公众存款 资金，可以免予刑事处罚；情节显著轻微的，不作为犯罪处理。上述条款规定了非法吸收公众存款罪的刑事立案标准。区别个人与单位的不同，主要从数额、对象以及造成 ...
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检察院批准逮捕。2017年经A市人民法院决定取保候审。 A市人民检察院以被告单位A市房地产综合开发有限公司、被告人谈某某犯逃税罪，向A市人民法院提起公诉 逃税罪没有异议,但能否以此追究其法定代表人谈某某的刑事责任,关键在于能否认定被告人谈某某属于该单位犯罪行为的直接负责的主管人员。这就涉及到直接负责 ...
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5鲁某等侵犯公民个人信息案单位实施侵犯公民个人信息犯罪的,依法追究单位和相关责任人员的刑事责任一、基本案情自2014年以来,犯罪嫌疑人鲁某利用网络QQ群寻找 的认定、“非法获取公民个人信息”的认定、侵犯公民个人信息罪的定罪量刑标准、认罪认罚从宽处理、涉案公民个人信息的数量计算规则、罚金刑适用规则等十个 ...
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受贿、单位受贿、利用影响力受贿、行贿、对有影响力的人行贿、对单位行贿、介绍贿赂、单位行贿犯罪案件； （三）组织、领导、参加恐怖组织，帮助恐怖活动，准备 、抗诉案件，经审理，应当按照下列情形分别处理： （一）第一审裁定认定事实清楚和适用法律正确的，应当驳回上诉或者抗诉，维持原裁定； （二）第一审裁定认定 ...
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投案时间、地点、方式等。证据材料应加盖接受被告人投案的单位的印章，并有接受人员签名。 人民法院审查的立功证据材料，一般应包括被告人检举揭发材料及证明其 可疑”型自首 对于《意见》第一条第二款规定的“形迹可疑”型自首的认定，需要把握的重点是主动交代犯罪事实对确定犯罪嫌疑人是否具有实质意义，因为自首体现了 ...
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受贿罪时作为重要参考。（二）如何认定“及时”在受贿犯罪的认定中，“及时退还”的争议最大，何为“及时”，是否应当有统一量化的标准，如果不需要设定统一的 ，如果款项实际上归行为人个人支配及使用，就应当作为受贿处理。如果款项确实用于单位公共性支出的，则不宜将此部分财物作为受贿处理。2．退交部分财物如何认定。 ...
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所在单位。被指控犯罪单位某担保有限公司从来没有与资金提供人发生接触，也从未授权赵以该公司代理人身份去吸收这些人的资金，因此不应认定赵的借款数额是 种普通借贷行为，这种借贷行为被我国《合同法》和最高人民法院《关于人民法院审理借贷纠纷的若干意见》规定为合法民事法律关系，受到法律保护。就此分析： 1、对于赵 ...
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，在实践中，单位也可成为这一罪名的犯罪主体；最后，该罪的犯罪行为人必须有主观上的故意，而且以非法占有为目的。 二、非法集资犯罪的认定 非法集资犯罪 ，对巨额集资款又无账目、记录，绝大部分集资款未用于生产经营，而是用于支付前期集资款的本金和高额利息、大量购买高档轿车、珠宝及肆意挥霍；案发前吴英四处躲债， ...
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犯罪，或者公司、P2P平台设立后以实施犯罪为主要活动的，不以单位犯罪论处，认定为自然人犯罪。 【裁判摘要】 （一）黄建辉非法吸收公众存款案 变卖后所得价款扣除甘肃省永登县农村信用合作联社中川信用社优先受偿款（所得价款的52.39%）之后，剩余款项（以不超过人民币166,518,043.11元为限）由 ...
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案件的若干规定》第五条规定："对一般存单纠纷案件的认定和处理。（一）认定当事人以存单或进账单、对账单、存款合同等凭证为主要证据向人民法院提起诉讼的 虚假单位定期存款开户证实书和银行进账单，再由胡X松转交存款单位的手段，多次共骗取人民币近3000万元，案发前归还人民币近1000万元，其中：2001年9 ...
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