。包括：非法吸收公众存款，是指未经中国人民银行批准，向社会不特定对象吸收资金，出具凭证，承诺在一定期限内还本付息的活动；变相吸收公众存款，是指未经 名义向社会不特定对象进行的非法集资；非法发放贷款、办理结算、票据贴现、资金拆借、信托投资、金融租赁、融资担保、外汇买卖；中国人民银行认定的其他非法金融业务 ...
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指未经中国人民银行批准，不以吸收公众存款的名义，向社会不特定对象吸收资金，但承诺履行的义务与吸收公众存款性质相同的活动; (三)未经依法批准，以 社会不特定对象进行的非法集资; (四)非法发放贷款、办理结算、票据贴现、资金拆借、信托投资、金融租赁、融资担保、外汇买卖; (五)中国人民银行认定的其他非法 ...
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年初开始筹划资产注入时，陈榕生将他控制的上海祖龙、上海振龙等公司的资金5090万元，陆续转入其控制的股票账户，利用内幕信息大量买卖创兴科技股票。股价从3月初 春玲案 2008年2月14日，辽源得亨股份有限公司（辽源得亨）与百瑞信托有限责任公司就重组事项进行商谈，并确定了重组合作意向。4月18日起，辽源 ...
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，可能会事先提出相应的保护措施，比如对财务业绩制定一个明确的标准，防止公司在资金不充足或财务状况恶化时仍采取回购行为。2 股权瑕疵法律风险。实践中，股权 、公司设立后的授权资本或者新增资本的认购协议、隐名投资者与显名投资者有关股权信托或代为持有的协议等，这些均可作为证明股东资格的证据，在不同的法律关系 ...
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涉及第三方实体义务”的原则，就配偶一方与第三人达成的“持股协议”而享有的信托权利义务在离婚案件中不予处理，告之主张方另案诉讼。 第二种：配偶一方 则根据夫妻关系存续期间的大额开支而定。比如，何时购房，何时购车。再根据资金流转的时间、往来确定“出借人”、“借款数目”，倒签借款“协议”，配合以银行转账记录 ...
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嘉中刑初字第２７号 一、基本案情 １９９４年１１月，被告人戴海华在没有资金的情况下，以本人和其弟戴海松为股东，由当时的海盐县城西信用 二、责令被告人戴海华向海盐县城西信用社退赔违法所得人民币１１５万元；向海盐县信用联社信托部退赔违法所得人民币２８万元；向海盐县元通信用社退赔违法所得人民币３０万元；向 ...
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的保险经纪、资本投资、期货经纪、艺术品估价、不动产代理、商品房销售、经纪、担保、信托、典当的商品（或服务）项目上，被异议商标申请使用的范围与被答辩人 服务、金融投资与不动产投资等，其相关公众主要定向于资金紧缺者与闲置资金投资者，主要解决生意人或投资者的资金周转问题。上述前后两者商品（或服务）的相关公众 ...
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辩护，办理了4805名农民集团诉讼海南某酒精公司环境污染案、某证券公司诉海南某信托投资公司1.6亿元融资纠纷案、302名国企职工集团诉讼某县政府不发放经济补偿金等 年8月3日，甲银行与乙公司、丁公司分别签订（98）018别号《人民币资金借款合同》和《借款抵押合同》，两合同分别约定：“乙公司向甲银行借款 ...
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案情：1996年4月X县国债服务部在甲省信托投资公司乙市办事处证券营业部开设证券帐户，并进行从事股票交易业务。同年6月5日，X县国债服务部用 ，于是编造以支付X县国债服务部现金为由，两人亲自到丙县证券交易厅X县国债服务部资金帐户中取出现金76498元侵吞。徐、熊二人存入31923元只是骗取国家财产的一 ...
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嘉中刑初字第２７号一、基本案情１９９４年１１月，被告人戴海华在没有资金的情况下，以本人和其弟戴海松为股东，由当时的海盐县城西信用 e# 二、责令被告人戴海华向海盐县城西信用社退赔违法所得人民币１１５万元；向海盐县信用联社信托部退赔违法所得人民币２８万元；向海盐县元通信用社退赔违法所得人民币３０万元；向 ...
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