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认为，受害人成某某和刘某某提交的WX、QQ、支付宝转账凭证（以下统称网络转账凭证）及其对应的电子转账银行流水，不能作为有罪证据认定，其没有达到确实、 所转的金额（共计259700元），应当按照诈骗未遂予以认定，理由如下：1、这些转账均发生在被害人成某某报案后，其已经明知自己被诈骗，并且也得到了公安机关 ...
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陈述及亲笔证词、云某投资公司非法吸收公众存款案群众登记、借款担保合同、收据、转账凭证证实，自2013年8月至2014年6月，被告人裴某甲与被害人签订借款 在裴某甲安排下来济宁筹备云某公司，开业后负责带领业务员外出宣传、陪同客户到银行转账存款、将现金存款存入李某甲银行卡等工作，裴某负责员工考勤、发放工资 ...
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3、转账给蔡某1：30万元和80万元，共110万元（见转账凭证）。4、其他费用：财务刘某1收到其的钱22万元，其他费用71万元等，共 万元、代付原龙岗区珠江培训学校（即国防技校）所欠2个月租金246600元。②多笔银行转账记录显示：除合同约定的收购款228万元及上述收据证实的租金2506600元外，叶 ...
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检诉刑诉(2014) 604号起诉书指控被告人A犯诈骗、非法吸收公众存款、故意隐匿会计凭证罪，于2014年10月24日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭 ，T以往的供述、证人L的证言、转账凭证、借款协议等证据证实，该笔70万元系陈某借给T用于偿还银行借款，L出具借款协议以及确认收款实质是 ...
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检诉刑诉(2014) 604号起诉书指控被告人A犯诈骗、非法吸收公众存款、故意隐匿会计凭证罪，于2014年10月24日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭 ，T以往的供述、证人L的证言、转账凭证、借款协议等证据证实，该笔70万元系陈某借给T用于偿还银行借款，L出具借款协议以及确认收款实质是 ...
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秦检诉刑诉(2014)604号起诉书指控被告人A犯诈骗、非法吸收公众存款、故意隐匿会计凭证罪，于2014年10月24日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭 ，T以往的供述、证人L的证言、转账凭证、借款协议等证据证实，该笔70万元系陈某借给T用于偿还银行借款，L出具借款协议以及确认收款实质是 ...
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秦检诉刑诉(2014)604号起诉书指控被告人A犯诈骗、非法吸收公众存款、故意隐匿会计凭证罪，于2014年10月24日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭 ，T以往的供述、证人L的证言、转账凭证、借款协议等证据证实，该笔70万元系陈某借给T用于偿还银行借款，L出具借款协议以及确认收款实质是 ...
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刘某乙名义开立的帐户上，由她单独保管该款。2010年11月份收廊坊银行的59万元、收取冶金一局113万元；2010年12月收取建筑研究分院999000元； 转出59万元。3、冶金一局审计通知、明细账、银行日记账、记账凭证、客户回单、结算业务申请书、转账凭证、工资单记载，2010年7月14日审计局向冶金 ...
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请求。二审法院维持了该判决，同时指出，该公司提交了证人证言及白某的转账凭证，未提交证据证明上述款项与购房款之间存在必然联系。 2019年5月，孙某 日内，孙某支付赵某某房屋补偿款1698859元。 五、北京市西城区二号房屋所欠银行股份有限公司剩余的贷款本金及相应利息由孙某负责偿还。 六、驳回赵某某、孙 ...
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