信用卡案例评析】 笔者同意第二种意见。理由是： 一、妨害信用卡管理秩序罪和信用卡诈骗罪的区别 妨害信用卡管理罪，是指违反国家信用卡管理法规，在信用卡的发行、使用 罪则是指以非法占有为目的，违反信用卡管理法规，利用信用卡进行诈骗活动，骗取财物数额较大的行为。妨害信用卡管理罪客观方面表现在四种情形：（1 ...
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往来中，可能会遇到犯罪分子借经济交易为名骗取财物的情况，比较常见的行为包括诈骗罪、合同诈骗罪、票据诈骗罪和信用证诈骗罪等。由于经济犯罪发生在经济领域， 的法律效力问题的批复》指出：“对于超过诉讼时效期间，信用社向借款人发出催收到期贷款通知单，债务人在该通知单上签字或者盖章的，应当视为对原债务的重新确认 ...
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不足，无法缴纳土地出让金，2004年9月至2005年9月，他以高于同期银行贷款利率或优惠购房为条件，非法向社会公众吸收或者变相吸收资金365万元。仍因 隐瞒房屋已经出售的事实，采取一房二卖的欺骗手段，骗取当事人的财物，且数额较大，构成合同诈骗罪。 尹某的辩护人则认为，依据最高人民法院《关于审理商品房 ...
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集团未实施项目，并以签订虚假合同和开具虚假发票为手段，获得1.3亿元贷款，用于公司日常经营。2003年10月29日，财政部将3190万元国债技改贴息资金 但未实施虚构事实、隐瞒真相以骗取国债技改贴息资金的诈骗行为，并无非法占有3190万元国债技改贴息资金的主观故意，不符合诈骗罪的构成要件。故原判认定张 ...
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集团未实施项目，并以签订虚假合同和开具虚假发票为手段，获得1.3亿元贷款，用于公司日常经营。2003年10月29日，财政部将3190万元国债技改贴息资金 但未实施虚构事实、隐瞒真相以骗取国债技改贴息资金的诈骗行为，并无非法占有3190万元国债技改贴息资金的主观故意，不符合诈骗罪的构成要件。故原判认定张 ...
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公司的抗辩理由不能成立。因为甲以涉嫌非法经营罪被公安机关侦查，不是合同诈骗罪。先刑后民前提是同一个行为引起的，本案例一个是借贷，一个非法经营，没有 ，该纺织公司应当偿还借款，而公司的损失则向犯罪嫌疑人追偿。如果银行在交付贷款程序中存在交付错误，公司法定代表人占有了该款项，银行就应当是犯罪案件中的被害人 ...
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法律意义上的财物的。 此类案件是被告人利用银行对储户实施的盗窃行为银行是存、贷款的融资机构，其作为资金的聚集者、分配者和流动支付的服务行业，具有很大的 了行为过程，或者至少知悉加害人通过银行，利用欺诈手段骗取自己钱款的行为的，一般应当定为诈骗罪。因为诈骗罪的概念和特征之一，即侵害的对象必须是当场针对的 ...
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后，即出具游坤林署名及盖章的收款凭证给各被害人，并在收款凭证上写上贷款数额、期限，以及每一万元每年利息2400元或 3000元，以高于银行数倍的利息 集资用途，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵，骗取多人集资款，夫妇俩属共同犯罪，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。在共同犯罪中，被告人谢桂花与其夫陈连 ...
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30.【合同履行地与管辖】 纠纷双方在借款合同中对履行地无约定的，贷款方所在地人民法院具有管辖权 31.【测谎的效力】 主债权数额存在争议时，依法 ，向不特定多数人非法或变相吸收存款，数额巨大，构成非法吸收公众存款罪 41.【集资诈骗罪之一】 虚构集资用途、以高额利润作为诱饵来骗取被害人集资款构成集资 ...
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用作抵押的商铺卖给他人，并办理了房产过户手续。赵某在归还了B投资担保公司的贷款后，停止向李某支付借款利息并与之失去联系，至今仍未归还李某的50万元借款 意见：一种认为赵某以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取他人财物数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。另一种意见则认为赵某在通过A投资担保公司向李某 ...
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