争议事实发生的全过程。基于此，最高人民法院在2002年4月1日起施行的《关于民事诉讼证据的若干规定》中明确了法律真实的证明要求以及高度盖然性的证明标准， 但金融机构因工作人员操作失误出现存取款差错时，法律也应当承认并予以救济，金融机构提供的证据须达到足够高的证明标准和程度才能推翻顾客持有的凭证所证明的 ...
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所记载款项这一法律后果。 根据《最高人民法院关于审理存单纠纷案件的若干规定》第８条第２款规定：存单持有人以金融机构开具的、未有实际存款或与实际存款不符 的，该质押关系无效。接受存单质押的人起诉的，该存单持有人与开具存单的金融机构为共同被告。利用存单骗取或占用他人财产的存单持有人对侵犯他人财产权承担赔偿 ...
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法院，且无损其利益。义务必须履行，怠于履行应承担法律责任。最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉若干问题的意见》第290条规定：法人或 发出协助执行通知书等法律文书，金融机构必须按照人民法院的要求办理。对于拒不协助的情形，最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉若干问题的意见》第 ...
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款、第六十八条第一款、第五十三条、第四十七条及最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条、第六条、第七条之 对发卡公司或银行的诈骗罪成立，发卡公司或银行成为被害人；如果利用国际信用卡诈骗，根据国外金融机构与国内信用卡发行银行的委托合同，国内代理银行也可能要为诈骗犯罪承担损失，也 ...
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工商银行的３００万元贷款债权并没有消灭，因此抵押权也没有消灭。依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国担保法〉若干问题的解释》第三十条保证期间，债权人与 调整各项贷款利率的通知》等规定，以金融机构为出借人的借款合同中，只要当事人关于计算复利的约定不违反中国人民银行的上述规定，人民法院就应当给予保护。 ...
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意见。信用卡诈骗罪，是指以非法占有为目的，利用信用卡进行诈骗活动，数额较大的行为。《全国人民代表大会常务委员会关于〈中华人民共和国刑法〉有关信用卡规定的解释》明确了刑法规定中的信用卡的含义：是指由商业银行或者其他金融机构发行的具有消费支付、信用贷款、转账结算、存取现金 ...
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票据债权人在从事票据行为时尽到必要的勤勉义务。 最后，关于正当理由的认定，还有一个问题值得探讨，即金融机构未订阅《人民法院报》这一事实本身是否构成正当理由。 机构在将媒体作为信息发出渠道的同时，也理应将其作为接收渠道，否则对非金融机构的当事人将明显有失公允。第三，公告送达是司法活动所必需的下下之策。 ...
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案情：海南Ｓ国际信托投资公司是经人民银行批准于１９８９年设立的非银行金融机构。１９９６年海南省人民银行召开了两次工作会议，省人行有关领导在此会议上明确表示 认为，Ｓ公司的单位行为应当成立非法吸收公众存款罪。从刑法第一百七十六条关于本罪的规定可见，本罪是行为犯，即刑法对本罪没有任何“情节严重的”、“数额 ...
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得力。滥用职权罪和玩忽职守罪，刑法都规定为国家机关工作人员的特殊主体身份。对于金融机构工作人员实施的滥用职权行为和玩忽职守行为，刑法中区别其具体的犯罪主体身份、 正确认定罪与非罪、此罪与彼罪更需要完善的法律指引。目前刑法中关于金融诈骗罪的规定，还存在一些不尽人意之处。如：个别条款中用词不当，属于非专业 ...
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乙银行应予兑付的存款本息。 第二种意见认为，依照最高人民法院法释[1997]8号《关于审理存单纠纷案件的若干规定》（以下简称《若干规定》）第三条第二款 根据中国人民银行《关于严肃金融纪律、严禁非法提高利率的公告》的有关规定，对单位发行的大额可转让定期存单，利率不准上浮，严禁各金融机构擅自提高存贷款利率 ...
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