工商银行业务管理 -案例分析搜索

赵宁昶、郭胜、尹剑刚非法经营案—非法经营罪的具体认定

证券营业部没有委托过金鸿公司从事电话报单、远程交易等业务，金鸿公司仅是该业务部的一个客户。桂林市工商行政管理局出具的情况说明证实被告人赵宇昶经该局通知，方面具有以下特征：第一，本罪侵犯的客体是国家限制买卖物品和经营许可证的市场管理制度。本案被告人赵宇昶、郭胜、尹剑刚违反我国证券法的规定非法经营 ...

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周某某、袁某某擅自设立金融机构罪-擅自设立金融机构行为与非法吸收公众存款行为相...

日参加市工商血联合会会议后，清楚知道会议精神，明知须停止存储业务，清理发贷，但二被告人却未按市政府办公厅 [1999] 135号文件关于转发中国人民银行西安吸收公众存款的犯罪行为。所谓非法吸收公众存款罪，是指违反国家金融管理法规，非法吸收公众存款或变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为。它包括两 ...

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损害股东利益责任纠纷律师专业处理

申请，本院委托湖南中智诚联合会计师事务所对A公司的财务账目与彭XX在中国农业银行设立的个人账户资金进出情况进行了审计。根据A公司提供的该公司自2009年5月采纳。对于A公司的另一登记股东胡XX，虽然其没有参与公司经营管理，但公司股东的名单通过工商登记对外公示后便产生公信力，即使该登记有瑕疵，林XX也 ...

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727亿元巨款在地下钱庄是如何交易的？

不符的特点。办案人员介绍，这些公司都是无经营业务、无经营人员、无办公地址的空壳潜公司，工商注册登记手续、银行开户均由中介代理机构代办，大额资金支付全部，几个Ｕ盾，数分钟时间里，通过网络银行完成转账，从而满足客户的资金要求，规避人民银行对企业基本账户和现金的管理，隐匿来源不明的资金走向。此外，犯罪 ...

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727亿元巨款在地下钱庄是如何交易的？

不符的特点。办案人员介绍，这些公司都是无经营业务、无经营人员、无办公地址的空壳潜公司，工商注册登记手续、银行开户均由中介代理机构代办，大额资金支付全部，几个Ｕ盾，数分钟时间里，通过网络银行完成转账，从而满足客户的资金要求，规避人民银行对企业基本账户和现金的管理，隐匿来源不明的资金走向。此外，犯罪 ...

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中外合资经营企业法

的工资收入和其它正当收入，按中华人民共和国税法缴纳个人所得税后，可按外汇管理条例汇往国外。第十三条合营企业的合营期限，按不同行业、不同情况，可以处以罚款，工商行政管理机关可以责令停止营业或者吊销其营业执照。第十六条合作企业应当凭营业执照在国家外汇管理机关允许经营外汇业务的银行或者其他金融机构 ...

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企业法律风险防范

出资做下分析： 1、货币出资。股东以货币出资的，应当将货币足额存入公司在银行开设的账户。同时要符合“货币出资总额不低于全部资本总额30%”的规定。 2、实物出资证明交于隐名股东做质押担保，并将股份出质记载于股东名册，同时到工商登记管理机关办理出质登记。这样可以防上显名股东擅自转让股权的法律风险出现。 ...

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企业股权相关法律实务

更改的证明文件和更改后的主体资格证明或者自然人身份证明复印件；（三）国家工商行政管理总局要求提交的其他材料。指定代表或者共同委托代理人办理的，还应当提交申请人的观念，企业的发展就会面临巨大的危机。以上各种投资者，民营企业可以根据自身业务特点或经营方向进行选择。第七部分股权分置改革一、股权分置的概念 ...

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南方航空旅游公司诉玉龙旅行社等代销合同纠纷案

府建行出具的虚假存款证明和被告会计所出具的虚假验资证明，才得以在工商行政管理部门登记注册的，因此海府建行和会计所对玉龙社给原告造成的损害证明应如何承担责任问题的批复》规定：“会计师事务所系国家批准的依法独立承担注册会计师业务的事业单位。会计师事务所为企业出具验资证明，属于依据委托合同实施的民事行为。 ...

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一起代销合同纠纷案

府建行出具的虚假存款证明和被告会计所出具的虚假验资证明，才得以在工商行政管理部门登记注册的，因此海府建行和会计所对玉龙社给原告造成的损害证明应如何承担责任问题的批复》规定：“会计师事务所系国家批准的依法独立承担注册会计师业务的事业单位。会计师事务所为企业出具验资证明，属于依据委托合同实施的民事行为。 ...

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