宾馆向辽宁省高级人民法院提出申请，鉴于辽阳市公安局对罕王湖公司法定代表人及相关人员涉嫌犯有骗取贷款罪立案侦查，请求裁定驳回灯塔支行起诉，将有关材料移送辽阳市公安局 本案南海交行与佛山友协签订《综合授信合同》系金融机构正常经营行为，并不存在以合法形式掩盖非法目的的情形，在南海交行没有恶意串通、欺诈、胁迫 ...
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月31日，被告人于树宪、李连起、张建平合伙成立衡水利达畜产品有限公司，主要经营羊绒、羊毛等。为筹集资金，2001年4月，于树宪通过被告人孙振修找被告人 或者隐瞒真相的方式，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的行为。本案被告人于洪福等人主观上以非法占有为目的，客观上实施了购买假银行承兑汇票，以之作 ...
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犯罪嫌疑人陈某平涉嫌非法吸收公众存款一案的辩护人，了解到陈某平没有犯罪的主观故意，虽客观上被卷入了陈志宏的犯罪活动，但完全系履行职务之行为。况且，陈 会怀疑他有钱。除此之外，陈志洪还曾担任大型超市的高管，并自己开咖啡厅，经营养殖场等，俨然是一个成功的企业家，其养殖场是当地的重点企业，就连各级政府领导都 ...
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经纪人、保险资产管理公司、外国保险机构的代表机构进行现场检查；（二）进入涉嫌违法行为发生场所调查取证；（三）询问当事人及与被调查事件有关的单位和个人， 责任 第一百五十九条违反本法规定，擅自设立保险公司、保险资产管理公司或者非法经营商业保险业务的，由保险监督管理机构予以取缔，没收违法所得，并处违法所得 ...
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、保险资产管理公司、外国保险机构的代表机构进行现场检查； （二）进入涉嫌违法行为发生场所调查取证； （三）询问当事人及与被调查事件有关的单位和个人 法律责任 第一百五十九条违反本法规定，擅自设立保险公司、保险资产管理公司或者非法经营商业保险业务的，由保险监督管理机构予以取缔，没收违法所得，并处违法所得 ...
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经纪人、保险资产管理公司、外国保险机构的代表机构进行现场检查；（二）进入涉嫌违法行为发生场所调查取证；（三）询问当事人及与被调查事件有关的单位和个人， 责任 第一百五十九条违反本法规定，擅自设立保险公司、保险资产管理公司或者非法经营商业保险业务的，由保险监督管理机构予以取缔，没收违法所得，并处违法所得 ...
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经纪人、保险资产管理公司、外国保险机构的代表机构进行现场检查；（二）进入涉嫌违法行为发生场所调查取证；（三）询问当事人及与被调查事件有关的单位和个人， 责任 第一百五十九条违反本法规定，擅自设立保险公司、保险资产管理公司或者非法经营商业保险业务的，由保险监督管理机构予以取缔，没收违法所得，并处违法所得 ...
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公款手段恶劣;多次挪用公款;因挪用公款严重影响生产、经营，造成严重损失等情形。 挪用公款归个人使用，进行非法活动的，以挪用公款五千元至一万元为 的 (4)属于共同犯罪中情节严重的主犯，或有数罪的 (5)曾因经济违法犯罪行为受过行政处分或刑事处罚的 (6)犯罪涉及的财物属于特定款物，情节严重的 【法条链 ...
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主要证明1997年6月份，刘恩志让张华民去配合公安局同志查处新亚东公司的非法经营问题，张华民和市公安局的同志在工商局一起对曹予飞进行调查并作了 予飞谋取了不正当利益，即逃避了北京市工商行政管理局对北京新亚东投资咨询有限公司涉嫌非法集资等活动的查处，致使国家和人民利益遭受重大损失，已构成我国刑法第392 ...
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经营。相关机构或个人未取得相应证券业务经营资质从事场外配资活动的，构成非法证券业务活动，属于违法行为。值得一提的还有，2019年11月最高人民法院发布《 提醒广大投资者，场外配资平台均不具备证券业务经营资质，有的涉嫌从事非法证券业务活动，有的采用虚拟盘等方式涉嫌从事诈骗等违法犯罪活动。请广大投资者提高 ...
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