账户情况等信息，乍看上去很规范，实际上全是虚构的。在完成所谓的投资平台注册以后，导师说：平台充值必须网银转账到指定账户，否则无法充值成功。 可能通过个人账户为客户提供资金流转渠道呢？这是明显违背财务规定的。其次，对于资本市场欠缺基本的了解，是很多受害人受骗的重要原因。很多受害人并没有股票期货的买卖经验 ...
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，单一自然人、企业法人、其他社会组织及其关联方持有的股份，原则上不得超过小额贷款公司注册资本总额的30%。本案中，庹某伟的父亲庹某通过其控股的华伟公司 人和实际权利人不一致，在给实际出资人提供便利的同时，放任显名股东对外释放资产虚假繁荣信号，给公司的法律关系、登记信息带来混乱，增加社会的整体商业风险和 ...
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.03亿元（不含滞纳金）。 公司净资产不足1400万 公开资料显示，大古物流注册资本1000万元，为西部创业全资子公司。经审计，大古物流2018 年末的资产 4日收盘后仍持有并导致亏损的投资者，可以提起索赔。 盈科齐程军虚假陈述索赔团队提示： 投资者索赔需要准备的诉讼材料： 1、买卖上述股票全部对账单 ...
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某共计供货款30万元，XX餐饮公司未支付货款。 XX公司于2014年5月成立，注册资本100万元，股东为成某、刘某。工商资料显示，XX公司2014年12月 某认为XX公司清算组在未通知其申报债权的情况下即对公司资产进行处置，出具虚假清算报告并注销公司，导致其未获清偿，清算组成员应共同承担赔偿责任。程某 ...
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：借钱是事实，被告未按约还款的原因是因湖南鸿瑞房地产开发有限公司的虚假广告欺骗造成，住房土地使用权应当是七十年，而该公司只定为三十五 ，抵押期限20年）。被告湖南鸿瑞房地产开发有限公司成立于2005年11月29日，注册资本5200万人民币，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股），经营范围房地产开发 ...
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在共享单车车身上粘贴、放置的小广告，不仅影响车身美观，而且其中一些甚至掺杂虚假诈骗信息。应对摩拜单车起诉小广告公司12月14日，摩拜单车向上海市浦东 信息显示，上海会甲信息技术有限公司于2014年1月14日在上海自贸区登记成立，注册资本100万元，法定代表人为汤新满。措施摩拜将设立小广告举报专线为了 ...
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来源。 ）【基本案情】原告吴某诉称天津某公司成立于2004年8月31日，注册资本为200万元。其中，股东吴某出资40万元，持股比例20%，任公司董事及 （持股比例80%），由境内公民米某和小司作为信托代持股人，通过提交虚假材料和隐瞒重要事实骗取工商登记，并以绝对控股方式天津某公司股东会予以控制；5、甶 ...
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骗取他人担保申请贷款的是贷款诈骗还是合同诈骗 观点来源：秦文虚报注册资本、合同诈骗案(第352号) 观点详解：通过向银行贷款的方式骗取担保人财产的行为 的最终落脚点和行为侵害对象就应认定是担保人而非银行。当然，如果行为人提供虚假担保或者重复担保，骗取银行或者其他金融机构贷款的，则符合贷款诈骗罪的构成 ...
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诈骗活动，承租江西省南昌市红谷滩新区红谷经典大厦某处为诈骗场所，并通过中介虚报注册资本成立江西某科技公司，以该公司的名义陆续纠集五十余人，组成了以周 江西某私募投资管理有限公司等单位名称，编造“经公司拉升的某支股票会上涨”等虚假短信后连续向不特定对象的股民群发，然后使用化名与部分受骗的股民进行电话联系 ...
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第一、股东未如期出资； 第二、虚假出资，即公司发起人、股东并未交付货币、实物或者未转移财产所有权，而与代收股款的银行串通，由银行出具收款证明、或者与资产评估机构、验资机构出具财产转移证明、出资证明，骗取公司登记的行为。 第三、抽逃出资，即股东通过各种方式将公司注册资本非法转出。...
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