信用证 -案例分析搜索

包庇毒品犯罪分子案

人而故意包庇不使他受追诉，或者故意颠倒黑白做枉法裁判的行为。《中华人民共和国刑法》第一百八十八条银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，造成较大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役；造成重大损失的，处五年以上有期徒刑。该内容由河北英利律师事务所 ...

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合同性质及效力

.2万元人民币汇入双方商定的设备制造商的帐户作为设备预付金。4-6月份支付198万元人民币。流动资金由被诉人负责以国际通用的惯例形式开出50万美元的信用证，申诉人负责相应贷款的500万元人民币解决。第三条：申诉人、被诉人在越南公司的权益占有率为60％的股权，利润分配比例为：申诉人和被诉人各占30 ...

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质押合同最高法院权威观点十七条

主合同纠纷裁判后处理的理由不能成立十五.进仓单不具有权利凭证性质【案例】广西信托投资清算组北海办事处与中国东方资产管理公司南宁办事处、广西达诚北海公司信用证垫付货款纠纷案（最高人民法院[2003]民四提字第2号民事判决书）【裁判摘要】仓单是权利凭证，又是要式证劵，仓单上记载的事项，须依据法律的规定 ...

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国际贸易中无单放货之律师视点

，建议做外贸的朋友在与巴西公司做贸易时避免以持有提单的方式作担保，而改用预付款或信用证方式，以避免货、款两空。 As a consequence, we suggest all of you who are doing export-orientedbusiness with Brazil that ...

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公司签订“假合同” 一方诉解除获法院支持

，又为何要签订标的达8090万元的合同呢？某化工公司解释说，事情的起因是某软木制品公司此前承诺，为某化工公司与某贸易公司之间的代理进口及对外开立信用证业务提供抵押担保，但是在前往房管局办理抵押登记手续时，房管局要求提供双方的买卖合同。因此，某化工公司应某软木制品公司要求，制作了该份《购销经济合同》， ...

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公司签订“假合同” 一方诉解除获法院支持

，又为何要签订标的达8090万元的合同呢？某化工公司解释说，事情的起因是某软木制品公司此前承诺，为某化工公司与某贸易公司之间的代理进口及对外开立信用证业务提供抵押担保，但是在前往房管局办理抵押登记手续时，房管局要求提供双方的买卖合同。因此，某化工公司应某软木制品公司要求，制作了该份《购销经济合同》， ...

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金融犯罪侵犯的客体是什么

、票据、保险管理秩序等。金融犯罪的对象，可以是“人”(包括自然人、单位、“公众”等)，也可以是各种金融工具(包括货币、各种金融票证、有价证券、信用证、信用卡等)。(二)犯罪客观方面：表现为违反金融管理法规(客观特征)，非法从事货币资金融通活动(表现形式)，危害国家金融管理秩序，情节严重的行为。...

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卖方应对保理商未按时受偿的应收帐款承担回购责任

贸易，保理是在信用经济条件下的一种新型的贸易结算方式，在国际贸易中，信用支付方式已经占到总交易量的80％以上，尤其是在欧美等发达国家，保理已经取代信用证，成为了最主要的贸易结算方式。究竟何谓保理呢？保理（Factoring），是“保付代理”的简称，一般指保理商购入卖方与买方（付款人）间因货物销售合同 ...

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南京鼓楼区故意重伤害成功缓刑

）个人进行贷款诈骗数额在20万元以上的。（19）个人进行票据诈骗数额在10万元以上的；单位进行票据诈骗数额在100万元以上的。（20）个人进行信用证诈骗数额在50万元以上的；单位进行信用诈骗数额在250万元以上的。（21）利用信用卡进行诈骗活动，数额在20万元以上的。（22）个人进行保险诈骗 ...

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法院可否对银行承兑汇票保证金采取措施

相关法律和司法解释均没有涉及到，但根据担保法的基本原理和《最高人民法院关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》，参照《最高人民法院关于人民法院能否对信用证开证保证金采取冻结和扣划措施问题的规定》的精神，笔者认为法院依法可以对该笔保证金采取冻结措施，但不得扣划。如果银行已经对银行承兑汇票付款 ...

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