万美元提高到了100万美元。洗钱直接责任人和出现渎职的反洗钱负责人，还将面临被刑事起诉的危险。而上述一系列关于金融机构负有识别客户、保存记录、披露可疑交易 ，通过种种非法手段累积了巨额钱财，如何处理这些“烫手山芋”呢？成克杰想到了洗钱，而且他在洗钱时相信专业分工的优势，不像某些贪官只是简单地存在银行或 ...
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在此次住院治疗前后，另外还开支了一些检查费用及医药费。被告刘某未为杨乙支付医疗费用。因被告杨乙未将借款归还，原告以杨乙和刘某为被告向法院起诉要求判令杨乙和刘 ，准备出院时才打电话通知其。杨乙治病的医药费被告刘某愿意承担。但向原告杨甲借的钱因当时刘某不在场，原告杨甲与被告杨乙串通好来骗其的钱，对该借款不 ...
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年12月17日作出(2012)东民初字第13663号民事裁定：对华泰保险公司的起诉不予受理。宣判后，当事人未上诉，裁定已发生法律效力。裁判理由法院生效 法定经营范围的违反行政许可法律法规行为及其民事权益能否得到法律保护；二是如何认定反不正当竞争法调整的竞争关系。（一）关于经营者是否存在超越法定经营范围 ...
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又没有以诈骗罪而涉嫌伪造国家机关公文罪起诉，法院最终却以受贿罪对被告人作出有罪判决，在定性上相差很大。因此，本案的关键是如何从整体上把握、分析案情， 并承诺设法通过其他国家工作人员职务上的行为来帮助解冻钱某的账户，实现请托事项，即已承诺为他人谋取不正当利益，尽管被告人最终未能通过其他国家工作人员职务上 ...
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争执之下，小慧向法院提交诉状，要求和丈夫离婚。小强坚决不同意离婚。由于协商不成，小慧只能暂时撤回了起诉。 在一段时间的平静之后，去年6月，小慧再次向 才能把名字写上房产证。 庭审中，小慧和小强对离婚后双方财产的分割，尤其是如何分割房产进行了激烈的辩论。 原告认为，小慧和小强以结婚为目的，婚后共同居住 ...
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没有任何标志与标示，整台机器连说明书都没有。他现在正在收集各方信息，准备起诉。连锁加盟陷阱多维权成本高记者在采访中发现，连锁加盟“骗局”不在少数。刚毕业的 随后，店长非常热情地向周小姐介绍，其所在的这家美容机构的加盟店如何加盟、如何经营，同时还透露，加盟商将可以获得丰厚的收入。店长私底下的够“意思”让 ...
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欠债离婚后妻子该不该还 王女士的丈夫曾经开了一家公司，由于经营不善，公司欠下了很多钱。王女士称，由于她和丈夫感情不和，现在她想要起诉离婚，王女士唯一 他和妻子共同来偿还这笔贷款。小许打进晨报法援热线询问：这套房产究竟该如何分割？ 律师分析：这套房产属于，如果没有特殊约定应当平均分割；不过如果房产证上只 ...
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黄某甲没有付还原告借款及利息，原告遂于2013年1月21日向本院起诉，并提出上述诉讼请求。 另查明：被告黄某乙与被告黄某甲系父女关系。粤房字第（略） 的领导不同意放贷，房地产证也没有拿回来还给我。直至此时，本人还不知道她以我的房产证作抵押向林某某借了款。(六)本案存在三个疑点：1、如果本人真的签了名， ...
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张某。故张某所称的借名买房不符常理和事实。3.《房屋财产证明》并非李某的真实意思表示。 二、一审法院确认张某的起诉没有超过诉讼时效缺少法律依据。本案 现金给付李某，由李某支付给A公司，至于李某是如何支付的其记不清了。李某认可上述证据的真实性，不认可关联性和证明目的。李某称首付款由其支付，其中30000 ...
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张某。故张某所称的借名买房不符常理和事实。3.《房屋财产证明》并非李某的真实意思表示。 二、一审法院确认张某的起诉没有超过诉讼时效缺少法律依据。本案 现金给付李某，由李某支付给A公司，至于李某是如何支付的其记不清了。李某认可上述证据的真实性，不认可关联性和证明目的。李某称首付款由其支付，其中30000 ...
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