国家粮食储备库、三明市荆西粮油储运站以货款被骗为由向三元公安分局报案，该局决定对黄腾琪、黄种坪、黄世明立案调查。同年10月，因潘某某曾与黄 不足，再审法院判决予以撤销，是正确的。 （三）被告扣押“退诈骗销赃款”和“取保候审担保金”的行为应如何定性，该行为是否违法 《中华人民共和国行政诉讼法》第五条规定 ...
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审理金融犯罪案件工作座谈会议纪要》关于金融诈骗罪中非法占有目的的认定，对于行为人通过诈骗的方法非法获取资金，造成数额较大资金不能归还，并具有下列情形之一的， ，人们也将关注重心更多地转移到平台法律风险防范、投资人冷静分散投资及如何理性维权等角度，但对于网络借贷法律关系中的一方，企业通过P2P平台融资的 ...
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的多发性，这 个问题可以说更具有代表性，同时抢夺、诈骗这些同类犯罪同样存在 这个问题，所以这个问题如何对待可能对司法实践意义更为重大。但 也因此，可能需要 ，对于一人持有多张信用卡进行恶意透支，每张信用卡透支数额 未达到 1 万元的立案追诉标准的，原则上可以累计数额进行追诉，对 于 1 年内多次盗伐、 ...
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要求诈骗过程中的保证人代偿“借款”应如何处理》的请示报告收悉。经研究认为：冯树源从胡强处“借款”的行为既已被认定为诈骗罪行，胡强追索冯树源所 日本律师向天津市滨海法院以担保合同纠纷之诉重新提起诉讼，并向法院提交了应当依法立案的详细书面意见，经过天津市滨海法院审委会认真研究后，院长批准，于第7天依法作出 ...
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信用卡业务以来，伴随着信用卡市场的蓬勃发展，各类信用卡犯罪也日益猖獗。近年来，上海市公安机关立案侦查的信用卡诈骗案件呈大幅上升趋势。据初步统计，在近几年 ，才能称得上真正意义上得“信用卡恶意透支”。其次，在“借卡人”借卡恶意透支如何认定方面，应当根据具体情况分析判断。借卡人使用持卡人的信用卡进行透支， ...
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瓷现象时有发生。所谓碰瓷，是指行为人通过故意制造或者编造其被害假象，采取诈骗、敲诈勒索等方式非法索取财物的行为。实践中，一些不法分子有的通过设局制造 立即赶到现场，及时制止违法犯罪，妥善保护案发现场，控制行为人。对于符合立案条件的及时开展立案侦查，全面收集证据，调取案发现场监控视频，收集在场证人证言， ...
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是蛊惑投资者参加更高级别的会员组，缴纳更多的会员费。 套路7：不少不法分子为实施诈骗，用与合法证券公司、基金公司等市场专业机构近似的名称蒙骗投资者，或者直接假冒 ，警方立案和破案都比较少。即使警方立案，侦破此类案件也会花很长时间，破获以后投资者的钱是否能被要回来还是个未知数。所以，报案以后拖的时间太长 ...
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。花城公司利用北影公司取得的批号，另外购买母带发行是否侵犯著作权，这是看KBS如何看，版权发行的行内认为“母带的提供才是版权交付转移的标志”。一部片子的 日对犯罪嫌疑人李沺昌涉嫌合同诈骗立案侦查，并进行网上追逃。2008年5月13日，犯罪嫌疑人李沺昌在北京边防检查站准备出境时被抓获。该大队于次日对其 ...
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如出现争议，请问原告应向那个地方的人民法院起诉？本案在原告所在地立案后，被立案法院移送到被告所在地法院。理由是，双方对管辖地约定不明。（2 北京市西城区仲裁委员会仲裁。”请问，如果合同履行中出现纠纷，双方经协商不成，应当如何解决？可不可以将本案提交北京市西城区仲裁委员会仲裁？（我国仲裁机构设立的原则： ...
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侵占案正是这一理念的充分体现。 案情： 杜杭被朱广涌举报，称其诈骗和职务侵占几千万。公安机关据以立案，经侦查终结后，以诈骗罪和职务侵占罪向检察院 人处置自己资产的行为认定为是在处置云月湖公司的资产。这样的判决纯属混淆是非，颠倒黑白，如何让人信服！ 既然资产是上诉人的，上诉人想怎么样就怎么样，卖也好，送 ...
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