中的资金流调查。具体而言分为三个步骤：第一，获取涉案当事人及其关系人的身份证号码查询对应账户，同时执法人员考虑到涉案当事人不用自己身份证开户的情况，往往会在查询前 ，适用电子数据的规定。”可见，电子数据在日常生活中具体表现为电子邮件、网上聊天记录、博客、微博客、手机短信、电子签名、域名等形成或者存储在 ...
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信聊天记录，显示出售实名登记手机卡443张，共计货款42875元。被告人李某从中获利。（其余犯罪嫌疑人的犯罪事实略）判决被告人李某犯侵犯公民个人信息 的银行卡以每套1800元的价格卖给台湾的阿良（身份不详）。经查询，李坤明名下招商银行卡进账7316166元、光大银行卡进账1505441.19元；聂枫午 ...
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发送到网站。 今年4月7日开业的书戈公司，经工商查询，企业状态也为“在业”，公司为王某某个人注册30万元成立。记者来到郑花路21世纪广场4号楼 保你发财的炒股软件公司，都是骗人的 背景 今年9月17日，郑州市公安局经济犯罪侦查支队负责人向大河报记者证实，他们接到一些群众关于股票软件诈骗的举报，目前， ...
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）青B?G4123车辆扣押后，从车辆行驶证及机动车信息查询结果单均显示青B?G4123车辆注册人为被告人汪鑫。 以上指控犯罪事实的证据，经控辩双方在庭前会议 、门源县公安局于2018年8月14日从昆仑警务云综合平台上调取的乘机记录证实：2018年6月1日二被告人乘坐飞机从西宁市到昆明市，2018年6月 ...
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4月14日22：57：29最后一次登录服务器所记录的IP地址为183.56.95.110，而该地址与查询到的QQXXXXXXX的登录IP地址相吻合。 第六步:审 我们律师要注意的是，根据多个支付账号的IP地址轨迹吻合就来认定一个人是犯罪嫌疑人是一种推定，在租借虚拟专用服务器（VPS）和虚拟专用网络（ ...
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的恶势力犯罪集团，多次实施违法犯罪活动。一、聚众斗殴被告人王某所在公司与李某2有四万元的经济纠纷。李某2通过网站查询到“海豹讨债"公司，和陈方磊签订 余海龙向陈某收回债权。欠款人民币110万元，按收回债款的15%收取劳务费。2、报警记录：证实2018年7月30日，公安机关出警后了解到警情系因苏某与陈某 ...
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的大网，拥有众多 IP 地址、参与者操作地址、会员交费地址等等，领导者与参与者在网上联系多用假名、昵称，很难查实其错综复杂的身份关系，电子证据具有易 从会员资格为自愿取得，发展“下线”未受强迫，不发展“下线”（个人使用）完全随意等角度，证明犯罪嫌疑人或被告人不存在引诱胁迫他人参加的行为。 此外，我们 ...
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该行工作人员杨某某的证言与之印证；并附有该行提供的营业执照、客户信息查询、交易记录查询、催收历史数据等书证 3、中信银行股份有限公司信用卡中心的报案，证实 伟主动交代。 3、身份证明，证实被告人张少伟的出生年月日及户籍所在地等个人基本信息。 以上证据经质证，能相互印证，具备刑事证据有关客观性、关联性、 ...
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预售房屋所在地房地产交易管理机构领取预购商品房买卖合同登记备案证明。 未实行商品房买卖合同网上签约、联机备案的地区，预售人应当在签约之日起十五日内向预售房屋所在地 、资料并进行复制； （四）拍照、摄像、记录与检查事项有关的情况； （五）责令有关单位和个人停止违反法律、法规的行为； 房地产行政主管部门和 ...
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地向社会不特定对象发放贷款”，是指2年内向不特定多人（包括单位和个人）以借款或其他名义出借资金10次以上。中华人民共和国最高人民法院民 事 判 决 书 恒基公司非法放贷1200万元。证据11，海德星公司工商档案及同地址注册公司明细查询记录。拟证明：海德星公司为三无公司。证据12，上海二中院（2019） ...
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