习贺坚称，即使借款实际交付了，责任也只能由方茹玉一个人承担。褚习贺及其代理人认为，褚习贺、方茹玉家庭、公司都很有钱，没缺过钱，根本不需要借钱。为此， 否定借钱事实的存在？ （六）对主动调查方茹玉几个人民币账户的分析在第一次查询中，在中行汇款明细并没有查到情况下，蒋法官反主动查询了方茹玉招行、交行等数个 ...
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原告上述主张不予采纳。二原告提交的6万元汇款凭证能够证明陈×、高×曾借给高红6万元，该款项为高红婚前所借，为高红的个人债务，由继承人偿还。董×主张向周雅 陈×、被告董xx各占八分之一的份额； 十、高红在中国建银投资证券有限责任公司账户内的股票“交运股份”一千股及资金余额九十元三角五分由原告高×、陈×、 ...
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，之后冒充司法机关工作人员以公正调查，便于核查为由，诱骗受害人向所谓的“安全账户”汇款实施诈骗。3、解除分期付款诈骗：犯罪分子通过专门渠道购买购物网站的买家信息 其涉嫌洗钱犯罪，要求事主将钱转到国家安全账户以便公正调查，从而实施诈骗。5、金融交易诈骗：犯罪分子以某某证券公司名义通过互联网、电话、短信等 ...
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，L也正常付息。因其亲友借钱给L是基于对其的信任，而周某负责处理其公司以及个人相关事务，后期L提出向其和其亲友借钱、付息均通过周某的银行卡周转。周某 ，并介绍其系L男友。解某、龙某、侯某经济技术开发区某有限公司、曲沃县某有限公司向L账户汇款均是L向其的借款。 4、被害人周某的陈述，证明其系徐某外甥，自 ...
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，L也正常付息。因其亲友借钱给L是基于对其的信任，而周某负责处理其公司以及个人相关事务，后期L提出向其和其亲友借钱、付息均通过周某的银行卡周转。周某 ，并介绍其系L男友。解某、龙某、侯某经济技术开发区某有限公司、曲沃县某有限公司向L账户汇款均是L向其的借款。 4、被害人周某的陈述，证明其系徐某外甥，自 ...
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，L也正常付息。因其亲友借钱给L是基于对其的信任，而周某负责处理其公司以及个人相关事务，后期L提出向其和其亲友借钱、付息均通过周某的银行卡周转。周某 ，并介绍其系L男友。解某、龙某、侯某经济技术开发区某有限公司、曲沃县某有限公司向L账户汇款均是L向其的借款。4、被害人周某的陈述，证明其系徐某外甥，自 ...
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，L也正常付息。因其亲友借钱给L是基于对其的信任，而周某负责处理其公司以及个人相关事务，后期L提出向其和其亲友借钱、付息均通过周某的银行卡周转。周某 ，并介绍其系L男友。解某、龙某、侯某经济技术开发区某有限公司、曲沃县某有限公司向L账户汇款均是L向其的借款。4、被害人周某的陈述，证明其系徐某外甥，自 ...
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核查资金、将钱款转移到安全账户，更不会让你上网浏览自己的通缉令或者逮捕令，或者将此类材料邮寄到个人手中。凡通过电话、短信等要求进行转账、汇款、资金核查操作的 微信信息，一个和老板一模一样的微信添加好友请求。从当时的聊天记录来看，在拿到公司流水单的5分钟之后，对方就发来了一个截图，要求汇货款33万到一个 ...
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万元入资资金划转到核准企业的账户内。当日，某文化公司将其在核准企业的账户内的5，100，408元转入其在某银行北京知春路支行的公司账户。2004年6月 常某乙汇款153万元，向常某甲汇款204万元）。当日，吕某某将上述3人个人存款账户中的款项取出，入资到北京市丰台区工商分局指定的农业银行丰台支行菜户营 ...
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及土地补偿款发放情况证实,杨家村民小组经开会协商按村民85%以上人员意见,决定村民个人承包的水田按国家标准赔偿款的80%归个人所有,20%归组里支配。除水田外 1 197 491元,由厦蓉高速郴宁公司通过桂阳协调办转账划拨给杨家组,协调办通过银行打入到当时的村干部欧阳小星账户。 8、被告人徐某某的供述 ...
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