温县人民法院 案由：职务侵占罪 案情：2004年至2016年，马某利用职务便利，套取国家粮食直补款，非法占有村里安装路灯费用、电费、公款存款利息，并在 安装路灯工程费用支出。 2014年12月，马某又利用职务便利，先用村集体企业上交款支付给电工电费19772元，然后，将票据又在镇财政所报销，其将报销后 ...
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温县人民法院案由：职务侵占罪案情：2004年至2016年，马某利用职务便利，套取国家粮食直补款，非法占有村里安装路灯费用、电费、公款存款利息，并在该村 安装路灯工程费用支出。2014年12月，马某又利用职务便利，先用村集体企业上交款支付给电工电费19772元，然后，将票据又在镇财政所报销，其将报销后 ...
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，以此谋取利差，实际上属于从事银行业务活动。该协议行为发生，即绝对地损害了国家对信贷资金的发放及利率管理秩序，违反了《银行业监督管理法》关于未经批准，任何 ： （一）套取金融机构信贷资金又高利转贷给借款人，且借款人事先知道或者应当知道的； （二）以向其他企业借贷或者向本单位职工集资取得的资金又转贷给 ...
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银行业金融机构或者从事银行业金融机构的业务活动，该强制性规定直接关系国家金融管理秩序和社会资金安全，事关社会公共利益，属于效力性强制性规定。根据合同法第五 伤害、非法拘禁、侮辱、恐吓、威胁、骚扰等非法手段催收贷款。严厉打击套取金融机构信贷资金，再高利转贷。严厉打击面向在校学生非法发放贷款，发放无指定 ...
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依法进行的，"依法"既包括法律的规定， 也包括依照行政命令，还包括受国家机关、企业、事业单位和人民 团体的委托等。因此不难看出，本案被告人吴宗明既不 其客观行为足以证明其主观上已明知公路建设的工程款 是公款，采取虚假手段套取工程款设立账外资金并私分，必然导致 公共财产被非法占有，国有财产必然流失，却又 ...
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，则行为人不仅实施了非法占有的行为，而且占有的财物系公共财物或国家财物的性质。对于铁路企业内部仅仅冠以承包状名称，而实质上并非承包的真实意思表示的 、津贴和一切成本费用税金，考核对象为直属公司总经理，考核内容有年度任务指标，资金及有价证券安全；实行风险抵押金制度，商贸公司经理交5万元，完成任务后除退还 ...
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企业主、个体商户个人信息，套取资金，或者要求提供贷款保证金、合同审核和公证费用等，骗取财物。 十是以疫情防控检查名义诈骗。不法分子冒充国家工作人员，以抽查 要通过相关司法程序保护自己的合法权益，避免私自处置引发不必要的矛盾。公民、企业发现疑似诈骗等各类线索，应及时向司法机关举报，一旦发现上当受骗应立即 ...
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约定利息但借款人自愿支付，或者超过约定的利率自愿支付利息或违约金，且没有损害国家、集体和第三人利益，借款人又以不当得利为由要求出借人返还的，人民法院不予 ，包括：1．套取金融机构信贷资金又高利转贷给借款人，且借款人事先知道或者应当知道的；2．以向其他企业借贷或者向本单位职工集资取得的资金又转贷给借款人 ...
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受害人电话，以事主身份信息被盗用、涉嫌洗钱、贩毒等犯罪为由，要求将其资金转入国家账户配合调查。 6、伪造身份诈骗： 犯罪分子伪装成高富帅或白富美， 将姓名、电话等个人资料发至社交平台上，套取足够的个人信息后，以获奖需缴纳保证金等形式实施诈骗。 利诱类欺诈 18、冒充知名企业中奖诈骗： 冒充知名企业， ...
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