的事实；③被害人发现存款金额不对时，被告人以多种方式加以掩饰，是被害人自己多方查询后才发现真相，后由公安机关追回款项；④从公安机关追赃的情况来看，公安人员 咨询有限公司法定代表人 王作欣报案称，……我队即于2002年7月13日对此案立案侦查，并于当日晚……在瑞金宾馆将夏淑静抓获归案。”为什么要出具假证 ...
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证据线索将犯罪嫌疑人（被告人）抓获，最终也不一定能查清犯罪事实。 数字货币犯罪在立案、侦查取证、审查逮捕、起诉、审判涉及的问题十分复杂，包括刑事管辖、立案条件和 的诈骗金额不一定最终成立。 网络诈骗案件有其独特的特点，很多案件根本就查不清到底诈骗了多少数额，除了这些查不清的黑数以外，那些公安机关自认为 ...
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也跟*飞和庆哥留了电话。他们也上船，去的少，一般都是闲聊天，也问平时能打多少砂子。朱*波平时把运输船的电话给其，让联系运沙船，将泵船的 所得人民币4万元。公安机关扣押被告人各类银行卡中未发现可供冻结的涉案资金。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.水事案件受理、立案呈批表、 ...
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只是幌子，我们律师一定要注意这点，做好答辩准备。在孟某传销案件中，侦查机关立案时，孟某的公司已经筹备成立了注册资金为九千万元的新子公司，并且开始 、分布区域、涉案金额等相关证据均保存在服务器数据库中，很多律师一听说公安机关已经找到网站的服务器，并获取了数据库，就认为肯定定罪证据充分了，这是错误的观念。 ...
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机关依职权主动立案追究的。看来公安机关惩治高铁钢刑事犯罪的热情和主动性十分之高。 第三：虽然涉及的犯罪有六场，可是其中四场都是由两个 谈记者：“世界多数国家采取惩罚性赔偿原则或补偿性赔偿原则，赔偿请求权人获得的赔偿金额要等同于甚至高于民事赔偿标准。” 许多代表倡议，我国亟待调整国家赔偿原则，设立惩罚性 ...
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后果严重，其行为涉嫌触犯刑法第159条的规定，应当向公安机关书面提出司法建议，以涉嫌犯抽逃出资罪立案侦查。2009年6月29日，该院将案件移送莆田市公安局 2008年3月至2009年12月期间被执行人洪某在农行帐户内资金往来频繁，存款金额累计达130多万元，并有多笔大额存款转入、转出或取现，建行账户亦 ...
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的流转情况是很难查清的。还有我在2017年处理的一起案件，公安机起诉意见书认定涉案金额是两千多万，但最终到了检察院公诉时只指控涉案资金700多万，为什么 ，还需要与被告人的口供或者返佣记录相吻合，如果是其他赌博网站的返佣的话，要看公安机关是否对其他网站立案取证。例如我在上面所说的重庆那个案件。 ③有些 ...
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考虑。 方军飞的辩护人提出，方军飞在本案中系初犯，偶犯、从犯；是在接到公安机关电话后主动投案的，应依法认定自首；方军飞当庭自愿认罪认罚，建议对方军 杂鱼。我知道有禁渔区线，但是具体位置我不清楚，我也不清楚拖网（单拖）网具最小网目尺寸是多少，这次出海是船老大组织的。 9.证人蔡某证言，我是2019年2月 ...
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大学生，这是令人十分痛心的。现在一说网络诈骗，人人喊打，各地公安机关也是频繁报道又跨省抓了多少人，人人都在拍手叫好，可是我们有没有想过，这些被抓的涉嫌 各地，有些客户在亏损后因为亏损金额小或认为是正常的投资失败，本人并没有报案，还有一些人虽然报了案，但公安机关推诿扯皮不给立案，导致这类投资诈骗案件难以 ...
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大学生，这是令人十分痛心的。现在一说网络诈骗，人人喊打，各地公安机关也是频繁报道又跨省抓了多少人，人人都在拍手叫好，可是我们有没有想过，这些被抓的涉嫌 各地，有些客户在亏损后因为亏损金额小或认为是正常的投资失败，本人并没有报案，还有一些人虽然报了案，但公安机关推诿扯皮不给立案，导致这类投资诈骗案件难以 ...
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