冻结银行账户 -案例分析搜索

2017年执行案件-成功冻结对方账户现金

被执行人至今未履行生效法律文书确定的义务。现查明，被执行人某市一建建筑安装工程有限公司名下在银行有存款。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十二条的规定，裁定如下：冻结被执行人某市一建建筑安装工程有限公司名下的银行存款100000元，冻结期限为一年。本裁定送达后即发生法律效力。执 ...

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妻子能查丈夫的银行账户吗？

的情况，并有权拒绝任何单位和个人的查询、冻结、划拨个人在金融机构的的存款，但法律另有规定的除外。可见个人的储蓄存款情况和个人帐户情况等是涉及个人隐私的材料，银行有权拒绝张女士的查询。但根据民事诉讼法第64条的规定、最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第17条的 ...

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骗取冻结补偿款私存一法定代表人获刑半年

前财产保全申请，该院于同日作出（2017）川0781财保33号民事裁定书，裁定冻结懋牛源合作社在江油市武都镇人民政府应领取的拆迁补偿款598600元，并于为由，从武都镇政府领取到已被冻结的补偿款。贾某某领取583673元现金后于2018年11月30日存入方某某银行账户6万元，2017年12月2日归还 ...

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打赏女主播的钱能退吗？

强，作案手法新颖，社会负面影响极大。现场缴获电脑634台、手机1153部、银行卡236张、诈骗剧本331本及其他涉案物品一大批，冻结银行账户103个、资金620万元，涉案资金逾1000万元。如果你正在经历此类骗局，一定要第一时间收集好聊天记录，充值记录等证据！ ...

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山东高院发布：执行异议、执行复议典型案例

全部完成供货且验收合格后才能使用，故睿鹰制药公司主张因菏泽中院冻结其银行账户，造成其防疫物资生产因原料采购等资金来源中断而陷入停滞的主张淄博中院异议裁定及扣划股息、红利的协助执行通知书。典型意义本案是关于冻结非上市股份公司股权时如何确定协助义务人的典型案例。《最高人民法院关于人民法院执行工作若干 ...

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判定企业的存款性质应以存款用途及账户种类作为标准

设立时间为2003年6月12日；其余7个账户均为一般存款账户，含被冻结的070账户，该账户开户银行为工行城固县支行，设立时间为2005年9月 15天内，甲方向乙方支付合同总金额15%的货款，即6000万元人民币。收款银行及账号为工行城固县支行三○三办事处，账号尾数为902。陕西省汉中市工业普通发票一 ...

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以低价出卖游戏币，6个月网络诈骗700万一案，律师辩护研究总结

出具的情况说明、破案经过、到案经过、关于陶某到案情况的补充说明。3.协助冻结财产通知书、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、收条、业务凭证、刘某2谅解书。证实韩韩某账户中的钱来自吴某1、高某1、蔡某1、邓某还有我本人的银行账户通过网络支付平台收取的诈骗款，还有一部分是我朋友帮忙转账的，里面的钱绝大部分是 ...

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以低价出卖游戏币为诱饵，6个月网络诈骗700万一案，律师辩护研究总结

出具的情况说明、破案经过、到案经过、关于陶某到案情况的补充说明。3.协助冻结财产通知书、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、收条、业务凭证、刘某2谅解书。证实韩韩某账户中的钱来自吴某1、高某1、蔡某1、邓某还有我本人的银行账户通过网络支付平台收取的诈骗款，还有一部分是我朋友帮忙转账的，里面的钱绝大部分是 ...

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杭州叁点零交易所会员单位代理商（郑州都时达商贸有限公司）涉诈骗罪刑事判决书

的，按揭在2015年12月至2016年4月都是郑姣用公司共同的账户的钱付，5月的按揭款是宋伟用迈隆公司的返佣付的56000元，给被害人蔡玲电子汇出100000元。 ⑥银行账户冻结凭证证实胡欣怡账号为6217002430031430417的建设银行账户至2016年9月1日余额为295765.85元， ...

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“老赖”也不得查封、扣押、冻结的17种财产

各级总工会和全国总工会拨交。工会的经费一经拨交，所有权随之转移。在银行独立开列的“工会经费集中户”，与企业经营资金无关，专门用于工会经费的集中而非死者。故空难死亡赔偿金不宜认定为遗产。”▌17.《最高人民法院〈关于银行贷款账户能否冻结的请示报告〉的批复》[(2014)执他字第8号]规定：“……因此， ...

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