能从中获取经营收益。对自助银行柜员机进行日常维护、管理，为在自助银行柜员机办理交易的储户提供必要的安全、保密环境，也是银行安全、保密义务的一项重要 功能的MP4的方式，窃取了王永胜借记卡的卡号、信息及密码，复制了假的银行卡，并从原告借记卡账户内支取、消费428 709.50元。上述事实说明，涉案中行 ...
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刷客“为名的网络诈骗案。 网络兼职是时兴的”新行当“，但也要注意其中的风险。北京东城警方日前就破获了一起以”招聘兼职网络刷客“为名的网络诈骗案。一名大学生在网上 行动，抓获两名犯罪嫌疑人，当场起获作案用的笔记本电脑2台、手机2部、银行卡2张、虚假身份证1张。 经审査，两名犯罪嫌疑人如实交代了犯罪事实： ...
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，马某萧签署委托书，委托事项为全权委托杨某办理611号房屋的买卖手续及到房地产交易管理部门办理此房产产权转移、过户的一切有关事宜、代为办理与出售此房产相关的税务 40万元，次日马某萧又收到12万元，这三笔款项都存入了马某萧名下的北京银行卡内。对于1月18日马某萧收到的12万元的来源，其中双方均确认李某 ...
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杨海燕签署委托书，委托事项为全权委托杨海峰办理611号房屋的买卖手续及到房地产交易管理部门办理此房产产权转移、过户的一切有关事宜、代为办理与出售此房产相关的 海燕40万元，次日杨海燕又收到12万元，这三笔款项都存入了杨海燕名下的北京银行卡内。对于1月18日杨海燕收到的12万元的来源，其中双方均确认赵炎 ...
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、东莞联通手机卡；以每张100元至160元的价格从被告人袁某处购买实名登记的上海、北京、辽宁移动手机卡；以每张50元至100元的价格从刘某2处购买实名登记的辽宁 江滨社区七号重建地，收件人为王涛或王立新。王鑫与陈界川的交易方式是往王鑫的银行卡里存钱或利用支付宝转账，款到发货。陈界川等人利用从被告人王鑫 ...
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我就找孙桂花说真不办了,没两天孙桂花就把18万元就转到我建设银行卡上了。 银行交易记录证实孙桂花收取李树良18万元，留取部分钱款后转账给梁军，以及事后 油气公司。但工作一直没办成，我就让孙桂花退钱，孙桂花开始一直说她认识北京总部那边的人,给我们安排工作是走的油田特困户的指标。因为工作一直没办成,在我催 ...
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维持原判。 2014年10月28日，陆某收到银行短信提醒，称其名下涉诉银行卡通过京外某支行辖区内ATM机发生转账，金额28000元，并支付手续费15元。 并未提交有效证据加以证明，故应当承担举证不能的法律后果。北京某支行在他人持有伪造的银行卡进行交易的过程中，因为其自身系统与技术漏洞等原因，未能识别出 ...
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、50万、20万，共计花费7.3万元。发票所记载的购买交易均不存在真实交易，第三笔发票记载内容是北京某公司销售给盘锦某某公司五金材料，这笔交易也 银行账户：2017年4月6日收入跨行汇款5000元，同日消费5000元. 2、银行卡交易明细及POS机绑定商户信息清单证明：深圳市罗湖区汇鑫百货超市（法人齐 ...
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较多的客户，我们律师千万不要和公检法的思路一样，认为打款数额就是诈骗数额，例如北京王某诈骗案，通过银行流水查明，乌某从2012到2016年间共给王某持有的银行卡 信、微博）、通讯薄、邮件、GPS等对案件有价值的信息，而银行卡提供了资金往来交易的犯罪记录信息。 2、涉及到技术支撑团伙的潜在电子证据源有： ...
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月11日被依法逮捕，现羁押于肃州区看守所。 辩护人白争雄，浙江靖霖（北京）律师事务所律师。 被告人张磊，男，汉族，生于1990年8月10日，初中 杨坤被诈骗案立案侦查，将案件移交酒泉市公安局刑侦支队。 ②被害人刘莹、杨坤银行卡交易明细及出入金亏损情况证实： 被害人刘莹在2016年3月14日至2016年 ...
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