保的泰国某银行董事长、行长 等犯罪集团成员缉捕归案，费 尽周折。 （三）金融机构疏于对客 户身份的深入识别和可疑交易 的人工甄别，让非法交易混迹 于 犯罪线索。 （四）深化反洗钱合作，封堵黑钱外流渠道 加强与反洗钱国际金融情报 组织、国际刑警组织、国外执法 部门的交流与合作，共同应对地 下钱庄、网上 ...
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人民币1.1万元。 被告与他人合作经营广州华丽宫大酒店的合同纠纷，正在提交中国国际经济贸易仲裁委员会深圳分会仲裁。 广州市中级人民法院认为： 一，关于管辖权问题。该案 也可以由借贷双方根据国际市场利率协商确定，或以其协议利率为基础加一定利差确定利率。原告系香港注册的财务公司，按香港金融管理的有关规定， ...
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人民币1.1万元。 被告与他人合作经营广州华丽宫大酒店的合同纠纷，正在提交中国国际经济贸易仲裁委员会深圳分会仲裁。 广州市中级人民法院认为： 一、关于管辖权问题。该案 也可以由借贷双方根据国际市场利率协商确定，或以其协议利率为基础加一定利差确定利率。原告系香港注册的财务公司，按香港金融管理的有关规定， ...
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人民币1.1万元。被告与他人合作经营广州华丽宫大酒店的合同纠纷，正在提交中国国际经济贸易仲裁委员会深圳分会仲裁。广州市中级人民法院认为：一、关于管辖权问题。该案原告 ；也可以由借贷双方根据国际市场利率协商确定，或以其协议利率为基础加一定利差确定利率。原告系香港注册的财务公司，按香港金融管理的有关规定， ...
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晓红在从事网上贸易时，取得一份票号为74090011149、票面金额为950美元的国际邮政汇票。2005年3月10日，高晓红委托中国银行股份有限公司南阳分行（ 不利后果。 二、法院在审理此类纠纷时应尊重和遵循国际银行间办理此类业务的惯例和习惯，维护国际金融交易稳定。对于本案所涉及的涉外票据委托收款， ...
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专家智库，为《若干举措》中各项工作落地落实提供有力支持和坚实保障。北京金融法院制定《证券纠纷代表人诉讼实施指引》，细化相关诉讼程序的推进规则。出台《 金融科技法治研究中心，为北京市打造金融科技创新示范区提供有力法治保障。四，强化专业审判能力建设，努力营造国际一流法治营商环境。促进司法与仲裁、行业调解等 ...
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有限公司昆明分行（以下简称广发银行昆明分行）因与被上诉人张涛、邓卫芬金融借款合同纠纷一案，不服云南省昆明市西山区人民法院（2018）云0112民初8503号民事 的昆明市官渡区超靓酷魂经营部的个体工商户营业执照，经营者为邓卫芬，经营场所为昆明螺蛳湾国际商贸城一期G区一楼026、027号；《昆明螺蛳湾 ...
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变化，这是我们认定倒卖外汇行为必须要首先了解的。1994年以前，为了消除国际金融市场汇率动荡对我国经济发展的不利影响，巩固人民币的统一市场，保证国内金融 共设36家分中心，其业务范围也由原来办理所有外汇交易手续变成了只办理金融机构之间的外汇交易手续，一般单位的外汇交易改由银行办理，纳入银行结售汇体系。 ...
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民航宣布整体重组—跑道上跳出黑骏马 去年7月，中国民航总局对外正式宣布，以中国国际航空公司、中国南方航空公司、中国东方航空公司三大骨干航空公司为母体，组建三大 就有光大证券、光大银行和保险公司。但是因为这一事件发生在2000年，正是国际金融业大兼并如火如荼之时，有关国内金融业的混业与分业之争也正激烈。 ...
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兢枝犯有票据诈骗罪，判处有期徒刑13年，并处罚金人民币20万元；于建军犯有非法出具金融票证罪，判处有期徒刑6年；高少杰犯有国有企业人员失职罪，判处有期徒刑3 书面承诺文件。信用证的种类有不同，但是最常用的信用证是用于国际贸易结算的跟单信用证。银行或金融机构出具信用证，一般是应开证申请人的要求，在收到开 ...
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