原无锡县金城湾工贸公司、中光公司驻无锡办事处等单位的名义，以联合经营和做外贸生意为由，大肆非法集资，共计32亿余元。全案涉及江苏、广东、北京、 制度更加严密，对促进立法部门加大惩处扰乱市场经济秩序的新型犯罪行为，特别是对集资诈骗、非法吸收公众存款等罪名的研究和设立，起到了推动作用。 1993年，国务院 ...
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诉讼。卖方遂认为买方以虚有之公司名义订立合同，属于合同诈骗，于是卖方采取刑事途径以涉嫌合同诈骗为由向公安部门举报买方公司，但是公安调查了买方后，买方 还5千元了结。 4. 签订重要合同，建议咨询律师等专业人士。 笔者办理的一起外贸案例，某国内公司作为外国公司的代理人，向国内某中外合资企业购买产品。前几 ...
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在该份合同上签字。华油公司发现合同买卖双方签名位置签反，怀疑樊克俊有诈骗行为，双方终止合作。 [控辩主张] 自诉人起诉称，被告人为制造其正在履行设备引进协议 的程度，其行为构成合同诈骗罪。 另一种意见认为，被告人樊克俊利用信息、外贸、行业等优势获取CNG缠绕设备的信息及价格，在与华油公司签定联营协议时 ...
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份合同上签字。华油公司发现合同买卖双方签名位置签反，怀疑樊克俊有诈骗行为，双方终止合作。 #p#副标题#e# [控辩主张] 自诉人起诉称，被告人为制造其 构成合同诈骗罪。 #p#副标题#e# 另一种意见认为，被告人樊克俊利用信息、外贸、行业等优势获取CNG缠绕设备的信息及价格，在与华油公司签定联营协议 ...
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提出添加小严的微信好友，小严同意了。 男子自称罗某，今年30岁，从事外贸工作，有一家属于自己的公司。不过，小严坦言，她和罗某在交往过程中并 压力同意提出协商解决，归还被害人的亏损资金。 律师警告各位投资者： 一般来说投资者因为被骗，诈骗，亏损后大多数躺着中枪，态度大多也是认亏，不了了之的为多数，我分析 ...
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提出添加小严的微信好友，小严同意了。男子自称罗某，今年30岁，从事外贸工作，有一家属于自己的公司。不过，小严坦言，她和罗某在交往过程中并 我方压力同意提出协商解决，归还被害人的亏损资金。律师警告各位投资者：一般来说投资者因为被骗，诈骗，亏损后大多数躺着中枪，态度大多也是认亏，不了了之的为多数，我分析了 ...
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涉及到有关部门批准的，应当在合同中订立清楚。例如，外商独资企业股权转让应当得到外贸部门的批准，没有得到批准的，其转让行为无效。 （3）合同中要写清楚 ，为防范转让方向受让方提供虚假的资料和信息的风险，受让方可要求转让方对其诈骗行为可能引起的未来债务做出保证或者提供担保，例如向公证机关提存保证金。 （5 ...
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我国Ａ银行收到日本Ｂ银行的即期不可撤销信用证，申请人为日本的Ｄ公司，受益人为我国一外贸公司下属的食品加工企业Ｃ。银行收到信用证后认真审查了该证，发现有一软条款“ 下，开证行应先行付款，而不应该介入具体贸易，无理拒付。即使出口商Ｃ真的诈骗，也不应该无理拒付，而应申请法院止付令，通过法律途径来解决。议付行 ...
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梅到庭参加诉讼，本案现已审理终结。原告诉称，1996年10月初，山东省济宁市外贸纺织品公司（以下简称纺织品公司）向原告订舱，要求将4X20TEU从青岛港运往阿联酋的 五、本案审理的是原、被告之间的提单运输纠纷，被告关于本案构成国际贸易诈骗、应当中止审理的主张，证据不足，且不属同一法律关系，本院不予支持 ...
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保函的担保事项无任何因果关系。硫铁矿公司托运的货物在装货港装船前，其品质符合外贸合同约定，是流动的、黄色的、新的商品。买方代表在货物装船前也确认了 而且保函的有效成立也会造成承运人怠于行使对装船货物的核查权，从而间接为海运诈骗分子创造了条件，同时也给收货人增加了不必要的诉讼成本，因此，应该坚决杜绝保函 ...
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