如何对客户进行信用审查 -案例分析搜索

合同签订履行过程中的风险防范

进行实地考察，或者委托专业调查机构对其资信情况进行调查。（二）、合同各主要条款的审查我们主张，一切合同都应当采取书面的形式订立。订立合同时西城区仲裁委员会仲裁。”请问，如果合同履行中出现纠纷，双方经协商不成，应当如何解决？可不可以将本案提交北京市西城区仲裁委员会仲裁？（我国仲裁机构设立的原则： ...

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企业法律风险防范

不利于公司的行为，董事会应当如何处理呢？从公司的发展角度来看，建议先不要解聘，应先限制其一些权利，让其他人先将公司生产经营、客户资源等情况搞清楚以后，员工为了私利，仍以原企业代表的身份签约，而对方因为长时间合作，不再对其授权进行审查，从而导致所签合同处于可能无效的状态。对于以上情形的防范措施如下：在 ...

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宜昌华久实业有限公司诉中国工商银行三峡分行江南支行票据侵权损害赔偿纠纷案

管理规章，加大票据识别的科技含量和力度，不断提高票据的防伪鉴别能力，以充分保障客户存款的安全。但在银行内部作出具有一定的法律效力的统一规定之前，尚不能混杂于未被变造的票据之中，以他们的职业能力和水平，用通常的形式审查标准对票据进行识别，以确定该变造的票据是否属于一个善良管理人在竭力谨慎注意之后应被 ...

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本案支票侵权损害赔偿纠纷处理的法律分析

管理规章，加大票据识别的科技含量和力度，不断提高票据的防伪鉴别能力，以充分保障客户存款的安全。但在银行内部作出具有一定的法律效力的统一规定之前，尚不能混杂于未被变造的票据之中，以他们的职业能力和水平，用通常的形式审查标准对票据进行识别，以确定该变造的票据是否属于一个善良管理人在竭力谨慎注意之后应被 ...

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本案票据侵权损害赔偿纠纷处理的法律分析

管理规章，加大票据识别的科技含量和力度，不断提高票据的防伪鉴别能力，以充分保障客户存款的安全。但在银行内部作出具有一定的法律效力的统一规定之前，尚不能混杂于未被变造的票据之中，以他们的职业能力和水平，用通常的形式审查标准对票据进行识别，以确定该变造的票据是否属于一个善良管理人在竭力谨慎注意之后应被 ...

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大型成套设备履行过程引发纷争二审胜诉判决书

公司承担违约责任，赔偿各项损失。在东方公司主要诉讼请求无法得到支持时，对其备用请求予以审查。如上分析，设备整体运行无法达到合同约定状态，博可公司对此负有合同，违背诚实信用原则。根据质检总局规程，有机热载体的加热器就是锅炉。系争设备申报为锅炉，是进口时海关归类的HS编码确认应当按照锅炉进行报关和检验 ...

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张燕与寇文涛,涂佳房屋买卖合同纠纷二审民事判决书

在2015年4月30日前未依合同约定交齐全部贷款审查的资料，造成担保公司未能在2015年5月底前对讼争房屋进行赎楼过户，己构成根本违约，原审判决认为寇款783000元至买卖双方约定的银行监管账户，并向银行提交按揭贷款申请的相关资料”如何理解、履行，成为本案争议的焦点，也是解决双方争议的基础点。对此， ...

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最高人民法院发布的指导性案例汇总（截止自2013年1月31日）

问：最高人民法院关于建立案例指导制度的规定下发后，社会各界高度关注，请问社会公众如何参与案例指导工作？答：我们要构建的案例指导制度，是充分体现司法民主要求的规定，申请设立海事赔偿责任限制基金，应当对申请人的主体资格、事故所涉及的债权性质和申请设立基金的数额进行审查。货轮公司是宁安11轮的船舶登记 ...

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反洗钱典型案例评析

以及国际私人银行集团的各项规定。此规定要求至少每3年对所有相关经理进行背景资格审查，禁止银行职员对客户账户拥有签字权、所有权及托管权。第四，仅当银行洗钱活动之所以能够得逞。地下钱庄、跨境洗钱集团、货币兑换店、贸易公司甚至城市信用合作社这样合法的金融机构都扮演了不光彩的角色。本案运用的主要洗钱手法：一 ...

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北京一中院：五大案例深度解析金融消费者如何妥善维权

特点，是高风险的投资行为，对投资者承担风险的能力及专业知识均有较高的要求，作为期货公司，基于诚实信用原则，其有义务审慎评估客户的风险承受能力，提供与意向时，应了解、熟悉相关专业知识，并正确评估自己的风险承受能力；在进行期货交易前，应审查期货公司是否具备期货交易资格，选择在依法成立的期货交易所进行期货 ...

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