小额贷款委托办理协议 -案例分析搜索

上市公司股东代持纠纷案件的法律风险案例分析

案例NO.6】正新农贷（833843）：持股限制代持原因：《关于进一步加强农村小额贷款公司监管工作的通知》（苏金融办发〔2011〕50号）规定，最大股东及位实际出资人仍在UT斯达康有限公司任职尚未办完离职手续，为方便办理工商设立登记手续等原因，委托时任公司出纳的刘丽娟（亦为研发人员陈罡之配偶）以其 ...

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合同诈骗罪无罪判例（九）

。2012年5月，付龙江、马焕菊以资金周转为名，与廊坊市广阳区金键小额贷款有限公司（以下简称金键公司）签订借款合同，实际借款人民币768万元，后返还金键公司、马焕菊隐瞒奥特斯曼公司亏损经营、有巨额外债的事实，以伪造虚假授权委托文件的方式得到融华担保公司作担保，向郭某借款人民币2400万元。后除归还郭 ...

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关于民间借贷的13个热点法律问题分析

理财还是借用，都应该认定为民间借贷；如果无上述类似的约定，一般应认定为委托理财或者借用纠纷。2、如果民间借贷合同中出借人和借款人没有约定“以房抵债”，监会批准设立并履行监管职责；民间借贷的主体并不是上述机构批准设立的，比如小额贷款公司，由其省级政府的金融主管部门批准设立，而不是金融监管部门批准设立， ...

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成功案例汇总

，一方因财产分割问题拒绝离婚，接受委托后积极与对方接触并且耐心对财产分割问题进行调解最终在法院主持下双方达成调解协议。2、夫妻感情不和，男方对女方公司履行支付保险款的义务（十五）在律师事务所内，负责为律师事务所的小额贷款公司、房地产开发公司、建筑工程施工公司提供法律顾问服务，有为此类公司提供法律 ...

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案例解读：破产“以房抵债”的5大类问题18条裁判意见

。刘某金关于《商品房买卖合同》已办理备案登记，案涉房屋应认定归其所有的主张，于法无据。案例15 《威海信悦小额贷款有限公司、威海广信房地产开发有限责任公司借款担保协议》《借款合同》《保证合同》《债务抵顶清结协议》《委托销售协议》以及《商品房买卖（预售）合同》意思表示真实，且不违反法律强制性规定，是 ...

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新政策下P2P网贷平台面临的六大法律问题

抵押登记的时候，投资人还不确定，这个协议在当时是不存在的，因此，很多地方的登记部门在这种情况下不会给办理抵押登记，因此，这种模式的适用空间存在。指导意见网络借贷部分规定，网络借贷包括个体网络借贷（即P2P网络借贷）和网络小额贷款。其中个体网络借贷是指个体和个体之间通过互联网平台实现的直接借贷。在个体 ...

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什么是“套路贷”

依据《中华人民共和国合同法》，最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理套路贷刑事案件若干问题的意见》，《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律包括但不限于以下情形：（1）签订金额虚高的借贷协议制造民间借贷假象。放贷人以小额贷款公司投资公司咨询公司担保公司网络借贷平台等名义对外宣传， ...

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虚假转帐流水，是否构成诈骗罪

效力是具有理解、判断能力。为了能够从栗某某处借钱，以便及时偿还小额贷款公司的贷款，被害人对双方约定的高额利息自愿表示能够接受，并且能够预见不能偿还借款等相关协议，也没有采取暴力催收、未采取非法措施追偿债务，不符合套路贷的认定标准。最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部联合印发《关于办理套路贷 ...

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最高人民法院发布九起未成年人权益司法保护典型案例

多名被害人在网络平台购买京东E卡、乐花卡，或是诱骗被害人在支付宝等小额贷款平台借款后供其使用，骗得人民币共计30余万元。到案后，贾某某缺失是未成年人犯罪的重要原因之一。随着《家庭教育促进法》的正式实施，人民法院在办理未成年人犯罪案件时，发现监护人怠于履行家庭教育职责，或不正确实施家庭教育侵害未成年人 ...

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陕西首例“套路贷”涉黑案开庭审理

2701写字间作为办公场所，在未办理任何证照的情况下，设立金雨空放（金雨含义为金钱如雨，空放含义为无抵押贷款）小额放贷公司，从事非法放贷业务，并借款合同、收取高额利息、制造虚假银行流水、肆意认定违约、擅自虚增债务及签订委托过户协议等套路贷手段，非法获取部分借款人的高额利息。截至2018年1月，该组织 ...

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