被海南公安局抓起来，叫我们一家拿150万块钱把人领走，说他已经涉及到了公司财产侵占罪，让先拿150万块钱的担保金，当时我介入以后，看到这个情况，作为 向单位提走30万元人民币，也是关宝印的一个朋友借给装饰装饰公司的30万元，他就以公司的名义拿走以后这个钱，拿走以后，没有归还他朋友，所以法院认定他是侵占 ...
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某商贸公司财务借上三万元，然后再借给我。这样李骅就让财务室李瑞以站业务室的名义从公司财务借了三万元钱，李瑞借出来后就把三万元钱给我了。” 错误结论。本辩护人清楚地记得，在被告人方某挪用公款案开庭审理中，辩护人提到曾经有采购总站担保的杨某借款合同，辩护人也到工会专门查过财务账簿，而且当时的经手人汤某也对 ...
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放贷，杨X给王X打电话要求借款，王X给售楼处打电话找其儿子王XX，王XX称售楼处的钱够，王XX把钱用拉杆箱拉到西关办公室，当天傍晚六七点 存在150万元民间借贷款项的事实；第三，杨X本身亦是投资担保公司的负责人，也从事放贷业务，应当知晓借条中载明“借到现金”以及签署还款承诺的法律后果，但在庭审中却抗辩 ...
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名义，通过发放宣传单、在媒体做宣传、口口相传等方式向社会公开宣传，承诺由云某公司提供担保、月息3%、每月发放利息、到期返还本金，采取与存款客户签订《济宁云某投资 非法吸收存款，但主观恶性较小，其本人有11.5万元、亲属有30多万元借给云某公司，也是受害者。其没有犯罪前科，系偶犯，认罪、悔罪较好。请求对 ...
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证，不应采信；2、根据司法会计鉴定报告，被告人王德麟所贷款项全部用于公司经营和借给郑某用于安华大厦建设的投资，并且王德麟已向法院提起民事诉讼保护自己 不利后果强加给无过错的四个金融机构，完全从法律上免除了证交中心的担保责任，这将人为地把民事责任与刑事责任相割裂，造成民事责任和刑事责任承担的错位，使合法 ...
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，涉案房屋的商品房买卖合同、所有购房发票、办证缴费单、物业服务合同、房产证等原件、物业公司交付的原始钥匙等与房屋相关的权属凭证、资料全部由赵A持有，这些权属凭证是重大 赵A提供的通话录音还是田A提供的通话录音，田A从未提出过涉案房屋是赵A借钱给她购买的，在田A提供的通话录音里，赵A也仅是说后来我们能在 ...
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300万元，因借条太多，不易保管，其它借条撤回，最后给打了一个总条。之所以一直借给陈召辉钱，是因为陈召辉从2005年去潍坊成立潍坊锦世佳装饰 原审被告潍坊锦世佳木业有限公司、原审被告潍坊锦世佳装饰工程有限公司为该借款担保，并用两公司的土地作抵押。出具的800万元借条，包括在合同签订以前，已经借原审原告 ...
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张某3、郭某2说若有人问起，就说到源大公司要自己的钱。案发几个月前，郭某1和郭某2到过源大 张某4担保，月息10%。其已还款31.5万元，其中25万元是房款，意思是不将住房卖给赵某1。吴某称未还够钱，于 与赵某1、吴某的证言相印证。张某4还证明，赵某1第一次借给于某1的100万元，都知道是吴某的；第二次 ...
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单位向各资金提供人吸收的。 （三）犯罪嫌疑人赵向自己的亲戚朋友借款后再借给本单位使用的行为也不符合变相吸收公众存款的客观特征 根据《非法金融机构和非法 其5名亲属处借用的179万元，赵借这些钱的原因是，在她加入某担保有限公司之前，该公司要求她带资500万元才能进入公司，为了满足带资的要求，赵才四处筹借 ...
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文/窦荣刚 按：王××系某投资担保公司副总经理。因涉嫌参与本单位实施的非法吸收公众存款犯罪，被某公安局刑事拘留，后被取保候审。案件审查起诉阶段， 单位向各资金提供人吸收的。 （三）犯罪嫌疑人王××向自己的亲戚朋友借款后再借给本单位使用的行为也不符合“变相吸收公众存款”的客观特征根据《非法金融机构和 ...
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