，被告人江某某将所得赃款中的70万元通过自己的银行卡支付给苏远电缆有限公司。被告人臧某某在明知上述电缆是他人犯罪所得赃物的情况下，仍以人民币180万元的价格进行收购。 案发后，被告人臧某某亲属为其退出人民币100万元；公安机关追缴到人民币30万元，均已发还被害单位。 ...
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缉私局扣押物品、文件清单证实：扣押在厦门海关缉私局的赃款人民币425000元、各种银行卡、未销售的各种洋酒及作案工具五菱火光牌闽D-C8709和华利牌闽D 某某再将走私入境的洋酒在国内销售，牟取非法利益。这种在内海、领海运输、收购、贩卖国家限制进出口货物、物品，数额较大，没有合法证明并不通过海关或边境 ...
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开票费数额（价税合计3.8%至4%的比例），用现金从其使用的银行卡上汇入被告人邵某银行卡上；被告人邵某将该款转入建邦公司，建邦公司再加上被扣除的 交易的目的是为了获取增值税专用发票并用于抵扣税额，从客观结果看，建邦公司以收购废料生产产品，产品销售后要开具增值税专用发票（销项），根据税务法律法规规定， ...
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洲公司总经理期间，于1995年3月2日指使任副总经理的其妻周某，将寄存在其与周所持的银行卡上的金洲公司的公款15万元，转入到其次子的银行卡上，用于为 损失，经他提议并经研究决定，1996年7月30日以接管为名，经贸公司收购了该公司。在收购中，邵育鸿利用职权退还了其次子邵某个人全部入股金24万元。同时， ...
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某等人，由薛某提供他人身份证，韩某提供手机卡，尹某等人到多地冒用他人身份办理银行卡，后由薛某进行收购后再以快递方式贩卖给他人，2020年6月尹某冒用他人身份在银行办理银行卡时被工作人员识破并报警，尹某被民警当场抓获，后薛某等人均被公安机关抓获归案。三、律师辩护律师 ...
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万进行定性。 ④资金流向是否查清。第四方支付平台不同于以往微信、支付宝、银行卡等第三方支付平台转账可溯源，犯罪嫌疑人往往会采用资金分流、资金混淆等方式对 ，财务等辅助性工作。 我们在办理案件时要注意，对于从事获取支付通道接口、收购对接空壳公司、提供安全维护、开发和联络上下游客户等非核心业务的，在实践中 ...
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审理查明:被告人李某某、庞某某于2016年3月4日17时许，携带事先收购的他人的银行卡共计9张，至本市黄浦区福州路XXX号门口，欲转卖牟利时被民警查获。 机关指控的犯罪事实、罪名和证据均无异议。 但提出，被告人庞某某系初犯，涉案银行卡数量较少，到案后能如实供述自己的罪行，请求对被告人庞某某从轻处罚。 ...
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审理查明:被告人李某某、庞某某于2016年3月4日17时许，携带事先收购的他人的银行卡共计9张，至本市黄浦区福州路XXX号门口，欲转卖牟利时被民警查获。 机关指控的犯罪事实、罪名和证据均无异议。 但提出，被告人庞某某系初犯，涉案银行卡数量较少，到案后能如实供述自己的罪行，请求对被告人庞某某从轻处罚。 ...
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就双方原买卖合同的交货时间进行变更发出的要约。 4、关于300万汇入上诉人银行卡及其支配 (1)因为外汇管理制度，无法换汇、汇出。(2)新加坡AP公司考虑其业务在 的董事长姚树立、总经理丁海平称现在还不到油菜仔收获季节，等收割、收购后再开工生产不会影响合同履行，吴××虽有所相信但还是有点不放心，为预防 ...
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万拒不偿还，跟法官玩躲猫猫。开始法官以为他没钱他有20多张银行卡，余额最高的那张不超过500元。 酷刑3：鼠标一点就可网上冻结、划扣 管理人登记的依据或参考；限制失信被执行人发行公司债券；对失信情形严重的被执行人，限制其收购上市公司，由证监会实施；限制失信被执行人发行企业债券，由国家发展改革委实施。（ ...
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