作为其犯罪证据；其到宁波公司学习的内容是一种促销手段，王冠告知其公司签订了SAC协议和取得展业牌照，其并不知道公司未对接证券公司，没有与王冠共同诈骗的 在该公司所在的办公地点办公，谢晋作为公司业务总监，提供了诈骗方法，应当对所有在公司实施的诈骗行为承担责任。该上诉理由和辩护意见不成立。关于谢晋的辩护人 ...
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的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事责任。但有证据证明确实不知道的除外： 1．通过使用销售点终端机具（POS机）刷卡套现等非法途径，协助 ，诈骗电话、短信息、电子邮件等的拨打地、发送地、到达地、接受地，以及诈骗行为持续发生的实施地、预备地、开始地、途经地、结束地。 犯罪结果发生地包括 ...
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的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事责任。但有证据证明确实不知道的除外： 1．通过使用销售点终端机具(POS机)刷卡套现等非法途径，协助转换或者 诈骗电话、短信息、电子邮件等的拨打地、发送地、到达地、接受地，以及诈骗行为持续发生的实施地、预备地、开始地、途经地、结束地。 犯罪结果发生地 ...
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规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事责任。但有证据证明确实不知道的除外： 1．通过使用销售点终端机具(POS机)刷卡套现等非法途径，协助转换 诈骗电话、短信息、电子邮件等的拨打地、发送地、到达地、接受地，以及诈骗行为持续发生的实施地、预备地、开始地、途经地、结束地。 “犯罪结果发生地” ...
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规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事责任。但有证据证明确实不知道的除外： 1．通过使用销售点终端机具(POS机)刷卡套现等非法途径，协助转换 诈骗电话、短信息、电子邮件等的拨打地、发送地、到达地、接受地，以及诈骗行为持续发生的实施地、预备地、开始地、途经地、结束地。 “犯罪结果发生地” ...
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自己的罪行，系坦白。案发后，被告人陶、翁、文自动投案，并如实供述犯罪行为，均构成自首。被告人陶协助公安机关抓获被告人庄，属立功。判决：一、被告人庄某 某1、邓某还有我本人的银行账户通过网络支付平台收取的诈骗款，还有一部分是我朋友帮忙转账的，里面的钱绝大部分是诈骗款。通过网络支付平台进行结算的都是诈骗款 ...
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自己的罪行，系坦白。案发后，被告人陶、翁、文自动投案，并如实供述犯罪行为，均构成自首。被告人陶协助公安机关抓获被告人庄，属立功。判决：一、被告人庄某 某1、邓某还有我本人的银行账户通过网络支付平台收取的诈骗款，还有一部分是我朋友帮忙转账的，里面的钱绝大部分是诈骗款。通过网络支付平台进行结算的都是诈骗款 ...
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权且买车是为了出售而与之签订购车合同，是诈骗行为。 首先，苏州公司是中汽公司的分公司，经营的同样是汽车租赁业务，中汽公司为其购买奥迪汽车为的是租赁经营。 不顾事实真相而说假话。陈劲游不仅在业务洽谈这个问题上说了假话，他甚至否认知道苏州公司打款800万元，但根据苏州公司姜耀忠的证实，800万元付出后，姜 ...
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凭被告人的口供，还应当根据案件各方面的情况进行分析，只要证明行为人知道或者应当知道所掩饰、隐瞒的赃物是犯罪所得或者犯罪所得产生的收益即可。实践中，可通过考察行为的 也可看出，朱某实施收购销售赃物获取的仅仅是犯罪所得的差价，且在朱某实施运输电缆时，王健的合同诈骗行为基本完成，业已构成合同诈骗罪。退一步讲 ...
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责任的角度，市建三支行均不应对其工作人员罗某的集资诈骗行为承担责任。第二审人民法院的判决是正确的。[案情结果] 温州市青羊区人民法院审理认为：罗某作为市 未经中国人民银行批准发行金融债券。根据这些政策和法律的规定，张某明知或应当知道市建三支行不可能从事非法集资活动，却为追求高额红利，轻信他人谣传，参与 ...
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