之行为，构成非法利用信息网络罪、帮助信息网络犯罪活动罪，同时构成诈骗罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 （八）金融机构、网络服务提供者、电信业务经营者等 ”标准，但后续累计达到“数额较大”标准，可由最初发现地公安机关立案侦查。 （三）具有下列情形之一的，有关公安机关可以在其职责范围内并案侦查： 1．一 ...
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，检察机关向法院提起公诉，指控被告人杜某、艾某犯诈骗罪。法院认为公诉机关指控两名被告人犯诈骗罪的证据不足，退回案件并建议补充证据。检察机关随后再次提起 落实。本案幸得公安机关错误地定性为刑事诈骗，才得以立案侦查并将两名被告人抓获归案后及时挽回了被害人的财产损失。如公安机关在被害人报案后即认定本案性质为 ...
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只要行为人冒充国家工作人员进行招摇撞骗，原则上就应当以犯罪论处，应当立案侦查。主体本罪的主体为一般主体，即任何达到刑事责任年龄，具备刑事责任能力 实践中对应从以下方面把握：行为人冒充国家机关工作人员骗取财物数额特别巨大时，诈骗罪的法定刑是十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产，而招摇撞骗罪 ...
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，然后不退钱就被抓了，当时我与一位资深老律师合作，他听我说出我统计的诈骗罪的数据和辩护总结心得非常吃惊，问我说张律师你才30多岁不到40岁，这些数据和 以刘金某的名义打了收条，后来一直没有找到工作也没退钱，朋友就在公安机关找了关系立案说被诈骗，公安机关一查，刘文某用刘金某得名字打的收条，连名字都是假的 ...
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，供贵局予以考虑： 一、辩护人认为，本案实属某某有限公司与某某铁矿产有限公司之间的一起民事（合同）纠纷案件，且某某有限公司已将235铅锌矿点依约移交给了某某 罪名也不是合同诈骗罪，而应是职务侵占罪。 而鉴于贵局于2012年12月中旬对本案犯罪嫌疑人钟某某采取刑事拘留措施，关于刑事案件的立案管辖，当时的 ...
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元至3000元为起点。因此，敲诈勒索罪的立案标准起点应当以各地法院规定的具体标准为准。 诈骗罪立案标准 根据刑法第266条的规定，诈骗公私财物，数额较大的 ）居间介绍骗购外汇数额在100万美元以上或者违法所得数额在10万元人民币以上的。 三、违反国家规定，出版、印刷、复制、发行非法出版物，涉嫌下列情形 ...
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等为由提起上诉，并称，天宇公司及其法定代表人应素巧涉嫌贷款诈骗被临海市公安局立案侦查，本案应移送侦查机关。 二审审理过程中，临海市公安局先后于2006年1 本案以公安机关涉嫌犯罪进行侦查为由中止审理的事由已经消失： 第一，天宇公司不是公安机关立案侦查的涉嫌贷款诈骗罪的主体（根据刑法规定和司法实践，单位 ...
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而不包括借记卡。本案之前，在实践中也没有发生过使用借记卡进行恶意透支构成信用卡诈骗罪的案例。 在刑法规范中把借记卡认定为信用卡始于2004年12月29日。当时 的处罚，本身就存在不平衡（盗窃罪的立案标准通常为1000元，而贪污贿赂罪的立案标准通常为5000元，二者相差５倍），加上近年来，在有关贪污贿赂 ...
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赞助费的名义给了被害人和支付演唱会等的费用，这是已被证据证明的事实。那么被告人犯诈骗罪的行为对象是什么？其侵害的客体又是什么？基于这样一个事实， 国际咨询有限公司法定代表人 王作欣报案称，……我队即于2002年7月13日对此案立案侦查，并于当日晚……在瑞金宾馆将夏淑静抓获归案。”为什么要出具假证？ ...
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诈骗转钱以后到公安机关报案，公安机关都是能推就推，为什么公安机关不愿意给立案，因为立案了破不了案，一是办案经费和人手有限，二是电信诈骗基本都是跨区域 的犯罪数额的认定。 电信诈骗犯罪作为诈骗犯罪的一种特殊形式，对其犯罪数额的认定也应以普通的诈骗罪的犯罪数额的认定理论为基础。 （三）不能明确其个人涉及的 ...
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