逃、转移资金、隐匿财产，以逃避返还资金的；（6）隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，以逃避返还资金的；（7）其他非法占有资金、拒不返还的行为。 占有贷款的主观故意。李某在历次笔录和当庭陈述中从未有过想非法占有银行贷款的供述。从公诉人提供的证据来看，没有一份证据证明李某在主观上具有非法占有贷款的目的。 ...
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，或者搞假破产、假倒闭，以逃避返还资金的；（７）其他非法占有资金、拒不返还的行为。同时强调，在处理具体案件时，对于有证据证明行为人不具有非法占有的 业绩、发展状况和财务状况。对此，尚不能认定为编造虚假事实，提供伪造的申请贷款资料骗取银行贷款的行为。因为升宏公司是在工商行政管理机关正式登记注册的有限责任 ...
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某鹏转入赵某霖账户。周某鹏称其未向赵某霖支付过利息，双方是假离婚，为了赵某霖购买涉案房屋。 裁判结果 驳回赵某霖的全部诉讼请求。 房产律师靳 除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。 赵某霖通过向银行办理抵押贷款，后通过依次转账将 ...
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三、从客观方面分析，被告人行为对于银行放贷的影响是微弱的。 被告人在申请银行贷款时采取了提供了虚构经济合同等虚假资料的行为，这是不可否认的。但这些材料是不 或者搞假破产、假倒闭，以逃避返还资金的；（7）其他非法占有资金、拒不返还的行为。但是，在处理具体案件的时候，对于有证据证明行为人不具有非法占有目的 ...
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委员会关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》第10条第4项只有"使用虚假的产权证明作担保的",而没有明确规定"超出抵押物价值重复担保"。但这并不意味着"超出抵押物价值重复 事实、隐瞒真相是各类诈骗犯罪共同的行为特征。被告人方家明在贷款时故意隐瞒了所提供的抵押物是已经做过抵押物的事实，并且一而再、再而三地将已 ...
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委员会关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》第10条第4项只有"使用虚假的产权证明作担保的",而没有明确规定"超出抵押物价值重复担保"。但这并不意味着"超出抵押物价值重复 事实、隐瞒真相是各类诈骗犯罪共同的行为特征。被告人方家明在贷款时故意隐瞒了所提供的抵押物是已经做过抵押物的事实，并且一而再、再而三地将已 ...
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复杂的局面。四、银行风险的防范措施（一）加强对购房者的调查工作银行在提供按揭贷款之前，要调查了解借款人（购房者）的个人信用情况、收入来源，要制定适用的个人 专注于放贷与收款以及市场经营风险的防范上，而且律师的专业审核也避免了许多虚假证明文件，确保了银行的权益；（2）律师的介入缓冲了银行与借款人的冲突， ...
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仲裁委员会声称找不到上家张先生，并提供物业公司出具的一张找不到张先生的书面证明，作为自己的证据。第三招：声称银行贷款门槛提高为政策风险，自己办不出 的证明上没有法人公章，因此没有意义。而张先生则表示，如果自己由于物业公司出具的假证明原因而导致败诉，将转而起诉物业公司，这才让物业公司愿意出席作证。此外， ...
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索要的巨款，然后杨先生便开始耍赖不承认借名买房这一事实，在法庭上提交假证明及做假的证人证言，并多次派人来强行换锁预抵押转让该房产(有《鞠说 10号楼二单元2105号房屋的所有权人，房屋归我所有;2、杨先生协助我办理房屋贷款一次性清偿手续及房屋过户更名至我名下的手续;3、全部诉讼费及保全费等由被告承担。 ...
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年11月25日作出（2016）辽1801刑初216号刑事判决，认定被告人张X犯贷款诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金五万元。宣判后，被告人张X不服，提出上诉。 ，但找了联保人，提供了空白介绍信，系共同犯罪，在卷证据无法证明银行是明知刘XX冒名贷款，信贷员的证言证明其并不知道介绍信是假的，未产生错误认识 ...
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