林某准确辨认。11、证人冯某乙证言证实，其是白某的妹夫。白某安排其用本人身份证办理了中国银行、建设银行的银行卡提供给他，说是用于公司事务，其不知道具体用途。白 店的事实。18、证人李某癸证言证实，侯某甲从其处租赁了兴唐大厦对过的一楼门面经营济宁利民专业合作社，但一直没有开业。19、证人韩某戊证言、辨认 ...
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、河砂款欠条、租赁沙场协议、泵船租赁协议、装载机二辆；扣押周*银行卡、身份证、行驶证、收据、现金1.08万元、路虎车、手机一部；扣押顾*好手机 情况的证明证明：淮河干流蚌埠市段河道全部为河道采砂禁采区域，未办理过蚌埠市所属淮河河道的河道采砂许可证。 上述证据相互印证，足以认定。 本院认为：被告人陈*庆 ...
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山东照岳律师事务所律师。被告人张振，男，1988年5月20日出生于江苏省睢宁县，身份证号码3203XXX5715，汉族，初中文化，华英1号船船员，户籍地江苏省睢宁县邱集镇大李 收钱，第一个渠道是现金，其收了现金后其就把钱存到其农村信用社的银行卡；第二个渠道是微信，有时候别人给其转账通过微信扫码付款；第 ...
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各张银行卡关联，也不能与被告人供述的购买冒用他人信息办理的银行卡关联，也不能与提款组王成某取款视频截图关联，部分被骗资金流向不能形成完整的 、管理、资费设置等若干信息；涉嫌犯罪的系统操作的日志信息；诈骗窝点IP信息；存储受害人姓名、身份证号、单位和联系电话等的受害人个人信息；成员之间相互联系的QQ聊天 ...
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而且是按6%的比例结算。10.林立鸿账户开户信息及明细清单。证实陶某使用的林立鸿的银行卡开户日期为2015年7月31日。2015年8月4日至10月19日韩某 的证言证实：2013年，我办过一张工商银行卡，后来丢了，没有注销或换卡。9.证人高某1的证言证实：庄某用我的身份证办了一张工商银行卡，后来银行卡 ...
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而且是按6%的比例结算。10.林立鸿账户开户信息及明细清单。证实陶某使用的林立鸿的银行卡开户日期为2015年7月31日。2015年8月4日至10月19日韩某 的证言证实：2013年，我办过一张工商银行卡，后来丢了，没有注销或换卡。9.证人高某1的证言证实：庄某用我的身份证办了一张工商银行卡，后来银行卡 ...
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各张银行卡关联，也不能与被告人供述的购买冒用他人信息办理的银行卡关联，也不能与提款组王成某取款视频截图关联，部分被骗资金流向不能形成完整的 、管理、资费设置等若干信息；涉嫌犯罪的系统操作的日志信息；诈骗窝点IP信息；存储受害人姓名、身份证号、单位和联系电话等的受害人个人信息；成员之间相互联系的QQ聊天 ...
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各张银行卡关联，也不能与被告人供述的购买冒用他人信息办理的银行卡关联，也不能与提款组王成某取款视频截图关联，部分被骗资金流向不能形成完整的 、管理、资费设置等若干信息；涉嫌犯罪的系统操作的日志信息；诈骗窝点IP信息；存储受害人姓名、身份证号、单位和联系电话等的受害人个人信息；成员之间相互联系的QQ聊天 ...
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各张银行卡关联，也不能与被告人供述的购买冒用他人信息办理的银行卡关联，也不能与提款组王成某取款视频截图关联，部分被骗资金流向不能形成完整的 、管理、资费设置等若干信息；涉嫌犯罪的系统操作的日志信息；诈骗窝点IP信息；存储受害人姓名、身份证号、单位和联系电话等的受害人个人信息；成员之间相互联系的QQ聊天 ...
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各张银行卡关联，也不能与被告人供述的购买冒用他人信息办理的银行卡关联，也不能与提款组王成某取款视频截图关联，部分被骗资金流向不能形成完整的 、管理、资费设置等若干信息；涉嫌犯罪的系统操作的日志信息；诈骗窝点IP信息；存储受害人姓名、身份证号、单位和联系电话等的受害人个人信息；成员之间相互联系的QQ聊天 ...
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