所得资金用于公司日常经营。此种将信用卡做为类似小额贷款的融资工具，是目前我国金融体制下中小企业贷款难而存在的较为多见的一种现象。发卡银行从工商部门 。 通过上面的分析，我们了解到本案相比同类恶意透支的信用卡诈骗案有着明显的不同。恶意透支的信用卡诈骗案，或者是透支后挥霍无力归还，或者是改变地址、电话逃避 ...
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江苏省南京市人民检察院诉许官成、许冠卿、马茹梅集资诈骗案——关键词：非法占有目的认定【裁判摘要】行为人以非法占有为目的，采取虚构集资用途，以虚假的证明 未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众募集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物或其他方式向 ...
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条规定银行以善意且符合规定和正常操作程序审查，对伪造、变造的票据和结算凭证上的签章以及需要交验的个人有效身份证件，未发现异常而支付金额的，对 根据以上行政规章和部门文件规定，邮政储蓄所对储户开户证件仅有形式审查义务。对于金融储蓄机构工作人员而言，审查责任只局限于储户提供的身份证件是否形式规范、内容完备 ...
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存在真实的存款关系。据此，检察机关和一审法院仅以委托人持有存单就认为存单持有人与金融机构之间存在真实的存款关系，并以此认定上诉人范江所占有的款项是银行公款 中，上诉人范江利用其职务的便利，没有将取消交易的作废存单随当日的凭证报表上报储蓄监督人员审核，而是向委托人出具并虚构事实，骗取他人的信任，进而占有 ...
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金融诈骗罪一节中新设立了集资、贷款、票据、金融凭证、信用证、信用卡、有价证卷、保险诈骗罪等罪名，合同诈骗罪的合同自然对上述内容予以排除。 不予核准死刑，改判死刑缓期两年;北京市中汽乾坤汽车租赁有限公司董事长韩明坤涉嫌合同诈骗案无罪释放;河北某石油公司董事长韩辉合同诈骗罪无罪释放;刘清春滥伐林木无罪释放 ...
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赃款2万元。[案情分析] 信用卡是银行发给单位或者个人以便利其购买商品、取得服务的信用凭证。由于它具有转帐、结帐、储蓄、支取、消费信贷等功能，给人们带来 态度较好，积极退赃，可以减轻处罚。该院依照全国人民代表大会常务委员会《关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》第十四条第一款和《中华人民共和国刑法》第五十九 ...
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刑事辩护案件：泉州某事业单位负责人私分国有资产案，有力辩护使当事人得以判处缓刑；汪某金融凭证诈骗罪，精巧辩护使当事人（外地户籍人员）得以判处缓刑；郭某军故意伤害（致 丁某等人特大贩毒案；张某盗窃案；辩护效果较好； 周某收购赃物案；冼某诈骗案；欧阳某军故意伤害致人死亡案；丰某故意伤害致人死亡案；苏某故意 ...
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态度较好，积极退赃，可以减轻处罚。该院依照全国人民代表大会常务委员会《关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》第十四条第一款和《中华人民共和国刑法》第五十九条 法律效力。「评析」信用卡是银行发给单位或者个人以便利其购买商品、取得服务的信用凭证。由于它具有转帐、结帐、储蓄、支取、消费信贷等功能，给人们带来方便 ...
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异议，并有经庭审质证的被害人陈某的陈述，证人麻某某的证言，信用卡交易明细，购物单据，公安机关搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，工商银行转账凭证、代管款收据，案发经过等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人徐某某以非法占有为目的，冒用他人信用卡进行信用卡诈骗活动，数额较大，其行为已构成信用卡 ...
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