，经民警到被告处调查取证，因事主无法提供银行开卡时间，故银行工作人员无法查询到开卡相关记录。2012年3月30日，平湖派出所出具说明：因无证据证明银行 时便办理了银行卡。本院认为，根据被告提交的《邮政储蓄卡业务管理暂行办法》显示，个人申请办卡及领卡均有严格的流程规定并须提供一系列的申请资料，另一方面， ...
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，经民警到被告处调查取证，因事主无法提供银行开卡时间，故银行工作人员无法查询到开卡相关记录。2012年3月30日，平湖派出所出具说明：因无证据证明银行 时便办理了银行卡。本院认为，根据被告提交的《邮政储蓄卡业务管理暂行办法》显示，个人申请办卡及领卡均有严格的流程规定并须提供一系列的申请资料，另一方面， ...
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被害人账户资金安全为由，要求被害人将自己的存款转入所谓的“安全账户”，或以被害人银行卡涉嫌恶意透支，为保全其合法财产需转入“安全帐户”，等等，然后电话操纵 国外但却能掌握受害人的电信资料和家庭经济状况，所以使得诈骗屡屡得手。而现实中，部分掌握公民电话信息，家庭状况等属于公民个人隐私信息的部门或企业， ...
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2009年9月2日向中国银行股份有限公司湛江市分行（下称中行湛江分行）银行卡中心申领信用卡（卡号：62×××13）后，于2012年11月6日向该行申请中国银行家居装修 出具《声明书》，声明：“本人因向贵行申请贷款，同意贵行通过查询人民银行个人征信系统获取本人信息”并向银行提供了其所居住房屋的产权情况， ...
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因此家属也是抱着最后的希望委托律师争取最后的公平正义，本案在中院案前立案查询，立案庭分配确定承办人，庭前阅卷和沟通律师意见都需要专业刑事律师的细心认真 形式，将五家合作单位应付给某旅游公司的购票款共计154.9048万元截留至A个人招商银行卡账户，并按二被告人的约定均分。（二）被告人A、B共同贪污犯罪 ...
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中华人民共和国商业银行法》(以下简称商业银行法)第二十九条第一款规定：“商业银行办理个人储蓄存款业务，应当遵循存款自愿、取款自由、存款有息、为存款人保密的原则 安装具有摄像功能的MP4的方式，窃取了王永胜借记卡的卡号、信息及密码，复制了假的银行卡，并从原告借记卡账户内支取、消费 428 709．50元 ...
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存户、银行卡户）或基于已有账户申领银行卡时，必须要求储户出具有效身份证明（包括身份证、军官证、护照等）和设置个人密码”。《人民币银行结算管理办法实施细则》第九条规定：“银行应负责对存款人开户申请资料的真实性、完整性和合规性进行审查。”以上规定充分说明银行应对客户的身份证件进行实质性审查而 ...
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平分花用。 4、2014年10月24日，被告人周XX冒用被害人谢某某民生银行卡（卡号XXXXXXXXXXXXXXXX），通过网银转帐至庄XX的账户，实际骗得19800元 民生银行附近的农商银行一层的咖啡吧商谈，我向对方提供了企业贷款的相关资料，对方问了我一些贷款方面的问题，我也应对方的提问，告诉了对方 ...
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财务方面，三个公司共用结算账户，凌欣、卢鑫、汤维明、过胜利的银行卡中曾发生高达亿元的往来，资金的来源包括三个公司的款项，对外支付的 日前到呼市人防办办理“结建”手续，并提交相关资料。2009年6月18日，呼市人防办对秋实房地产公司作出呼人防征费字(001)号《呼和浩特市人民防空办公室征收防空地下室易地 ...
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