元，重庆农村商业银行卡号6243的账户存款余额为21835.04元，交通银行卡号4008的账户存款余额为92463.25元；提交个人资产负债表，载明截止2012年11月6日 资金进出陈某均不知情，因李某在离婚诉讼中未申报该银行存款，系故意隐瞒、转移夫妻共同财产，要求自2012年1月到2013年5月23 ...
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分割，而且被告恶意向原告隐瞒其名下有着夫妻共同财产高额银行存款、理财基金和大量债权，更涉嫌向情人转移大量夫妻共同财产，造成原告尚余高额夫妻共同财产尚未 ，但被告只告诉原告有600万理财产品和顺义区房屋，声称自己没有其余资产和债权，银行存款具体数额以及其他财产至今尚未清楚告诉原告。 而后，被告向原告支付 ...
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A的支出均系消费，但认为A存在以恶意消费的方式徒增债务，转移夫妻共同财产的可能。南京市雨花台区房屋为其个人财产，不应作为夫妻共同财产 剩余贷款余额后，A应补偿B45354.91元[（1136600-1045890.18）50%]。B名下银行存款中余额应作为夫妻共同财产各半分割，其应支付给A分割补偿款 ...
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金融机构和非法金融业务活动取缔办法》第四条之规定，所谓非法吸收公众存款是指未经中国人民银行批准，向社会不特定对象吸收资金，出具凭证，承诺在一定期限内还本 逃跑的；③肆意挥霍骗取资金的；④使用骗取的资金进行违法犯罪活动的；⑤抽逃、转移资金、隐匿财产以逃避返还资金的；⑥隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭 ...
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达商贸城（惠东）有限公司为港资企业，法定代表人李幼生系香港居民，公司的银行存款仅有1000多元，登记在公司名下的房地产占地面积共计16357平方米，已在 新AC-3362号富康车以及2007年8月24日扣押的新A67700号桑塔纳轿车转移、隐藏至浙江省杭州市等地，其本人也藏匿于杭州市等地，并停止使用 ...
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法院强制执行期间，经执行局向其下达执行通知书及多次执行后，仍擅自变卖转移财产，有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为已构成拒不执行 利息。 在执行过程中，城厢区人民法院于2008年7月22日裁定冻结、划拨被执行人福建省兴源医药有限公司的银行存款人民币2200000元。但因被执行人福建省兴源医药有限公司 ...
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，资产管理公司扮演的是资金中转站的角色。资产管理公司通过自己的手将政府拨付的资金转移给国有企业，用以冲抵其经营中产生的大量亏损。因此可以说成立资产 或资产经营公司撤销时，资产经营公司很可能要用它持有的股权归还。这样这些股权的一部分最后还得回到银行，银行的资金基本上来源于存款，必须保持高度的流动性，股票 ...
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离婚的诉讼请求本院予以准许。 关于共同财产分割问题，原告A工资、公积金及银行存款余额共计33758. 59元及上述已查明的洗衣机等其他家用物品应该属于夫妻共同 3年该帐户中有股票1 06 0 0股，资金余额1867. 49元，总资产为129067. 49元。 2 0 1 3年5月，A诉至法院，请求判令 ...
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账户。另外，犯罪嫌疑人还利用亲戚朋友的名义在各金融机构开立了多个银行存款账户，将银行贷款在上述账户之间毫无交易背景地相互划转或存取现金，企图非法占有。 ，且两地间人员往来非常频繁，香港是一个洗钱分子比较青睐的洗钱中心和资金转移的中转站。因此进一步推动两地金融情报机构和警方在反洗钱方面的紧密合作非常必要 ...
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欠太平农行的借款总额相一致。并且这一证据的证明力比上诉人提交的《银行存款日记账》具有优势。因此，依据1998年3月3日奶牛场与太平农行签订的《最 第八十四条规定：“债务人将合同的义务全部或者部分转移给第三人的，应当经债权人同意。”天元集团公司以其优良资产与他人组建天元股份公司，将净值9232．6万元的 ...
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