、养老、扶贫、消费返利等为诱饵，和非法集资相交织，利用部分人识别能力差和希望快速致富的心理，诱人上当。相对于传统传销，网络传销诱惑力及欺骗性极大。（三 将其关闭，无法固定证据。二是工商等执法部门在查处时，无法查证网站的信息及会员的身份，对网络传销活动情况更是无从掌握。 三是由于参与传销人员分散，执法 ...
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生效，但该《办法》第十条第（二）项明确规定：银行应当事先或在首笔交易时自主识别客户身份并与客户直接签订授权协议……承诺无条件全额承担此类交易的风险 ，应经双重认证，即客户在通过第三方支付机构认证同时，还需要通过商业银行的客户身份鉴别。账户所在银行应通过物理网点、电子渠道或其他有效方式直接验证客户身份， ...
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签名，是指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据。 数字证书，是指包含数字签名并对电子数据来源 报告及附录》明确指出：该数字证书根据某某银行股份有限公司上海某支行于2019年5月31日16:51:30提供的身份信息，由CFCA ACS OCA32颁发，根证书为 ...
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，发卡银行不承担责任。借记卡只限经发卡银行批准的持卡人本人使用……”的规定和目前各银行的行业惯例，银行卡无论是在营业网点前台还是自动柜员机办理转账汇款、提取现金业务，均必须 的银行卡技术保密性不强、信息易被复制，且发卡行及其授权银行或商户因系统和技术漏洞又不能识别伪卡，被持伪卡之人轻易提取款项，发卡行 ...
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有必然因果关系。比如，取款机不能识别伪造卡，这不能不说是技术上的缺陷。他在解释为什么判银行全责时说，被告银行隶属的总行在全国范围内设置自助柜员机，在 号)进一步规定，审核是指对取款人提供的身份证件姓名是否与开户姓名一致进行审核，意味着银行只须承担形式审查的义务，相关法院的判决也已经确认了这一规定的效力 ...
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十九条规定：“付款人及其代理付款人未能识别出伪造、变造的票据或者身份证件而错误付款，属于票据法第五十七条规定的‘重大过失’，给持票人造成损失的，应当 他人提前挂失支取，为他人冒领存款提供了事实上的便利，客观上使银行放松了对凭真实存单提前取款的警觉，从而增加了银行的付款风险，诱发了本案，是造成存款被冒领 ...
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十九条规定：“付款人及其代理付款人未能识别出伪造、变造的票据或者身份证件而错误付款，属于票据法第五十七条规定的‘重大过失’，给持票人造成损失的，应当 他人提前挂失支取，为他人冒领存款提供了事实上的便利，客观上使银行放松了对凭真实存单提前取款的警觉，从而增加了银行的付款风险，诱发了本案，是造成存款被冒领 ...
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平安银行特殊类型账户，该账户仅能接收客户通过其在甲方或其它银行的同户名结算账户转入的资金，并且除了可通过专用交易实现该专属账户与市场交易资金存管汇总 藏品的交易价格和交易对象如何确定在系统后台均能查到具体投资人的身份信息，对于双方当事人的陈述，一审法院并没有查明吉林国际中心交易系统上是否显示交易对象， ...
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涉ATM机转账及取款行为系伪卡交易。在ATM机设备无法识别伪卡导致持卡人因此遭受经济损失的情况下，银行应就此承担违约责任。同时，因银行卡交易密码系由张 电话银行转巨款 2010年8月，郭某冒用被害人刘先生的身份在某银行抚顺支行办理户名为刘先生的银行卡并开通电话银行。2011年3月7日，郭某通过电话银行 ...
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微信使用的普及，微信证据也逐渐进入司法视野。微信证据因身份识别及技术性问题存在的障碍，影响其作为证据的效力认定。即便如此，微信证据如与案件的部分事实或 。但是，小容在2015年2月用信用卡刷走99300元后未按期归还。小芳收到银行的通知时，发现已联系不到小容，并且小容举家搬迁不知去向。小芳无奈之下只能 ...
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