承诺以还本付息等形式给予回报，向社会公众吸收资金或者变相吸收资金的行为，涉嫌非法吸收公众存款罪。 ③发行没有价值、虚假流通币种，变相吸收公众存款，全部或者大部分 在办理此类案件时要注意，虚拟货币非法集资、传销、诈骗类案件中非法占有的主观目的存在难以认定的情况，对非法占有目的的判定，要考虑到其客观性、 ...
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号刑事判决书，现依法提起上诉。 上诉请求：请求依法撤销原审判决，从轻改判为上诉人犯非法吸收公众存款罪，并宣告缓刑或发回原审重审。 理由：原审判决认定事实不清 在单位之外。即使认定个体工商户属于个人集资诈骗，也不能一揽子推定没有任何非法占有目的的上诉人也属集资诈骗，这属于株连无辜，连坐推定。 因此，即使 ...
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法院认定检查机关指控张某、周某、杨某与138人签订种植苜蓿合同，非法吸收公众存款人民币30924200元的事实清楚，举证确实充分，指控罪名成立，但指控 《全国法院审理金融案件工作座谈会会议纪要》对包括集资诈骗罪在内的金融犯罪案件中认定“非法占有目的”作了明确的规定：①明知没有归还能力而大量骗取资金的； ...
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被告辩护人意见：单凭被告人出具的借条认定被告人借款数额显然不公正；被告人应当按照非法吸收公众存款罪定罪比较准确；被告人对债权人的借款利息能按时结算，可酌情 获得财物。3、主观方面不同。非法吸收公众存款罪无非法占有目的； 诈骗罪必须具有非法占有的目的。4、主体要件不同。非法吸收公众存款罪既可以由自然人， ...
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通过）法释〔2010〕18号 中华人民共和国最高人民法院公告 《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》已于2010年11月22日由 七）拒不交代资金去向，逃避返还资金的； （八）其他可以认定非法占有目的的情形。 集资诈骗罪中的非法占有目的，应当区分情形进行具体认定。行为人部分 ...
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“他人财物”的性质那样认识的清晰和明确，其主观故意的内容与故意犯罪中非法占有目的亦有着本质的区别。第一、被告人张XX“找被害人索要钱财”的行为在其 索钱”的过程不符合抢劫犯罪的行为方式。在该案定性问题上，辩护人认为以非法拘禁罪追究被告人张XX刑事责任较为适宜，但考虑到限制“被害人”人身自由时间相对较短 ...
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应按诈骗罪定罪处罚。 二、本案被告人为牟取利润参与他人为骗取钱财而组织的非法传销活动，因其主观上不具有共同诈骗故意，根据主客观相统一的刑法原则， 农民。 绍兴县人民法院经审理查明： 美国高科技基金系在逃的徐某等人为实现非法占有目的而设立的虚拟电子基金，该虚拟基金以虚构的WWW.E-ITG.COM网站为 ...
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，但超额部分情节较轻或者有证据表明行为人并非基于非法占有目的而超额索债的，不宜以绑架罪论处，应当以非法拘禁罪定罪处罚。 案情 1998年8月19日，唐 行为如何定罪问题的解释》规定:行为人为索取高利贷、赌债等法律不予保护的债务，非法扣押、拘禁他人的，依照刑法第二百二十八条的规定定罪处罚。 索债型非法 ...
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董某以借款为名，实际骗取33名被害人2159余万元。所骗钱款被高、董二人占有、挥霍。2014年1月17日，董某主动到公安机关投案，如实供述其以借贷 。因此，诈骗犯罪行为人主动投案后，虽如实交代了客观犯罪事实，但否认主观上具有非法占有目的的，不构成自首。 具体到本案，虽然董某系自动投案，投案后对其犯罪 ...
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财物作为自己的所有物进行支配，并遵从财物的用途进行利用、处分的意思。非法占有目的由“排除意思”与“利用意思”构成，前者重视的是法的侧面，后者重视的是 或思想活动，它回答犯罪人基于何种心理原因实施犯罪行为。犯罪动机不同于犯罪目的，并非抢劫罪的主观构成要件。司法实践中，犯罪行为人抢劫财物的动机可能多种多样 ...
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