转借给L某，从而赚取其中利差。直至案发时，Y某和W某先后向68人吸收资金67627万余元，造成经济损失上亿余元。 二、 【辩护思路】 资深专业 不特定人群发出，即使双方相识，都可认定为“社会不特定公众”。同时，非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪等涉嫌非法集资的案件，大都需要进行司法鉴定，但由于该类案件时间 ...
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积极退赃等辩护意见，一审法院采纳律师的主要辩护意见，依法判处林某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑二年。 基本案情 被告人林某等人以 人民共和国刑法》第一百九十二条，应当以集资诈骗罪追究共刑事责任。 辩护方案 集资诈骗罪需要具备三个要件：以非法占有为目的，采用虚构事实或隐瞒真相的方法， ...
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和公司日常开资。 辩护过程； 本辩护人接受李某涛家属的委托，担任李某涛涉嫌集资诈骗罪一案一审的辩护人，接受委托后，及时查阅相关案卷材料、及时会见了李某涛 应予纠正。被告人李某涛归案后认罪态度较好，其辩护人建议从轻处罚的辩护意见可予采纳。 裁判结果： 被告人李某涛犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年。...
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现有证据不能认定上诉人戴XX构成集资诈骗罪： 《刑事诉讼法》规定，对一切案件的判处都要重证据，重调查研究，不轻信口供；认定有罪需要案件事实清楚，证据确实、 ！ 辩护人：江苏海滋律师事务所张永峰律师 本案二审接受委托辩护，最终法院采纳大多数辩护意见，罪名由集资诈骗改为非法吸收公众存款，刑期由六年改为一年...
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也是用于线下放款给借款人，并没有挥霍集资款项，所以辛某没有非法占有的主观目的，其不构成集资诈骗罪，构成非法吸收存款罪，那么以辛某现在的犯罪额度，应该 后法院给检察院下司法建议要求核实款项是否真的用于出借给真实的投资人，检察院没补充调查，法院迳行判决，改变罪名为非法吸收公众存款，并判决有期徒刑三年半。...
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诈骗罪的主体则只能是自然人。当行为人实施的诈骗行为仅侵害了公私财产所有权即构成诈骗罪，而当行为人实施的诈骗行为除侵害公私财产所有权外还侵害了国家的金融管理秩序 之间的区别在于：一是犯罪的主观目的不同，集资诈骗罪的主观目的是为了非法占有所募集的资金，非法吸收公众存款罪的主观目的是以营利为目的，形式一般为 ...
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个人全部财产。 4.该案其他15名被告人分别以隐瞒犯罪所得罪、非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪被判处三年至十五年不等的有期徒刑； 5.另两名 、审判能力,加强相关的业务培训,从而揭露犯罪、惩治犯罪。2.建立诈骗案举报制度诈骗罪具有作案隐蔽、痕迹鲜少,司法机关不易察觉。建立举报制度,可以帮助司法机关获取 ...
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非法占有为目的，使用诈骗方法进行非法集资的行为。由此可见，集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪的根本区别在于行为人是否以非法占有为目的。根据《最高人民法院关于审理 和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。A构成了帮助信息网络犯罪活动罪。但客观上A作为未成年人身心发展处于不平衡阶段，缺乏成年人所有的分析判断 ...
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判几年？利用虚拟货币融资涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、诈骗罪、传销犯罪怎么判刑？具体定罪量刑标准。 ①涉嫌诈骗罪：诈骗犯罪数额3000元以上的， 的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 ④组织领导传销活动罪：处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑 ...
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吸收公众存款罪。 第二种意见认为，贺某、刘某构成非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪，应实行数罪并罚。理由是，贺、刘二人在2006年之前借款的目的是为了 前笔到期借款本息的手段，并仍以其企业周转资金困难为由，以高息回报为诱饵，诱骗公众将大量款项借于他们，其是一种隐瞒无力归还到期借款的事实、虚构借款用途、骗取 ...
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