高梦孝到庭参加诉讼。现已审理终结。 肃北蒙古族自治县人民检察院指控： 一、非法经营罪 2015年10月，被告人张中阳、宋伟、郑姣经商议后成立了郑州市都时达 含危险品）贸易活动提供电子平台交易的经纪服务（不含金融、证券、期货、理财、融资、集资等相关业务）；经济信息咨询（不含金融、证券、期货、理财、融资、 ...
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进行资产管理，信贷三部帮助今亭公司融资理财，今亭公司将人民币1,400万元存入信贷三部指定帐号，期限三个月，即自2004年3月26日起到6月25日 ：张群慧在担任广发银行上海分行长宁支行副行长和信贷三部副总经理期间，为牟取非法利益，采用虚构事实、支付高额利息和私刻印章等方法吸收他人巨额资金，在不将上述 ...
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与中国工商银行成都草市街支行签订《国内订单融资业务协议》和《委托支付协议》以获取贷款用于“刷产值”。在此过程中，为实现骗取贷款的非法目的，米某、刘尧某利用金某某 证言一致。17、证人卿某的证言，证实2012年12月份的一天，其和张某某开车接刘尧某，路上张某某说一会顺便把几万元回扣钱给刘尧某，在龙港钢材 ...
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行为给我部造成巨大损失，请求追回被告非法抽逃的款项。 被告郭某某、张某某、邹某某、田某答辩并反诉称：1994年6月，国泰证券部未经同意，盗卖其指定 程度上的监督管理职责，目前我国证券交易法律法规更多的是要求证券商不得为交易提供融资。《股票发行与交易管理暂行规定》和《禁止证券欺诈行为暂行办法》处罚对象也 ...
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行为给我部造成巨大损失，请求追回被告非法抽逃的款项。被告郭志文、张忠宇、邹祥明、田丹答辩并反诉称：1994年6月，国泰证券部未经同意，盗卖 一定程度上的监督管理职责，目前我国证券交易法律法规更多的是要求证券商不得为交易提供融资。《股票发行与交易管理暂行规定》和《禁止证券欺诈行为暂行办法》处罚对象也主要 ...
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合同约定和法律规定的免责事由，故判令全洲公司对质押物不足以清偿债务的部分承担赔偿责任。【风险防范提示】动产质押监管作为融资担保的一种创新方式，引入了第三方 表见代理的行为人，加强企业各项管理制度，并做到：1、拒绝挂靠、违法分包、非法转包等经营方式；2、加强对分包商的选择、管理、考核；3、加强内部承包 ...
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依法办理妨害新冠肺炎疫情防控犯罪典型案例 （第五批） 【法律要旨】 诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。根据 的会议、5月要去白宫开会、6月要去西雅图开会等。鲁某某发朋友圈介绍房地产融资项目，颜某表示很有兴趣，并声称能搞得定摩根大通的资金。长此以来 ...
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2003年9月26日向原告提供了客户托管明细。2003年11月3日原告发现长宁路营业部利用原告托管的国债融资并在未取得原告授权的情况下利用其他股东帐 适用。 人民法院审理民事案件，除适用上述规定外，还可以予以训诫、责令具结悔过，收缴进行非法活动的财物和非法所得，并可以依照法律规定处以罚款、拘留。 李莹...
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