公”与“众”系存款来源的两大特征。从2010年12月13日最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（以下简称《解释》）第1条的 具体工作，就所在部门有较大管理权限；底层业务员，直接与出资群众接触，宣传公司业务，吸存资金；辅助人员，包括收取资金开具收据及维护办公设备等后勤人员。 ...
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诈骗罪的可能性更大一些。（2）从单位的经济能力和经营状况来看，如果单位有正常业务，经济能力较强，在向社会公众筹集资金时具有偿还能力，则定非法吸收 用于退赔会导致无力应对后续的退赔，影响案件结果；（3）涉案金额未确定退赔：非法集资案件中的资金追缴并非仅限于各个犯罪嫌疑人，同时包括公司资产、公司对外投资， ...
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简称《1996年解释》和自2011年1月4日起实施的《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（以下简称《2011年解释》）来认定 利息；订购12辆雷克萨斯轿车，对客户进行奖励；支付出借人的本息；发放人员工资，支付公司日常开销。 加之，在案款项能够返还全部尚未归还的借款。戴某某 ...
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失去联系。××人民法院经审理认为：某担保有限公司成立后，未经批准即开展吸收公众存款业务，通过在广场、小区发放宣传页等途径向社会公开宣传，承诺高于银行利率的 对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 ...
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的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 2.《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条违反国家金融管理法律规定，向 申诉、控告。犯罪嫌疑人被抓以后，如果您为他聘请了律师，律师对审讯人员损害犯罪嫌疑人合法利益的行为就可以代替犯罪嫌疑人进行申诉、控告。随时监督办案 ...
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（法释〔2015〕18号）处理。 五、严禁非法活动 严厉打击利用非法吸收公众存款、变相吸收公众存款等非法集资资金发放民间贷款。严厉打击以故意伤害、非法 银行业金融机构从业人员参与非法金融活动的，银行业金融机构应当予以纪律处分，构成犯罪的，依法严厉追究刑事责任。 （三）对从事民间借贷咨询等业务的中介机构 ...
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以企业名义订立合同，骗取财物归个人，有些甚至在承包、租赁期满后利用原业务单位对他的信任继续签订合同骗财。审判实践中，行为人往往借用单位的介绍信 条规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定其行为属于“以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资”：(1)携带集资款逃跑的；(2)挥霍集资款，致使集资款无法返还的 ...
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以企业名义订立合同，骗取财物归个人，有些甚至在承包、租赁期满后利用原业务单位对他的信任继续签订合同骗财。审判实践中，行为人往往借用单位的介绍信 条规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定其行为属于“以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资”：(1)携带集资款逃跑的；(2)挥霍集资款，致使集资款无法返还的 ...
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隐瞒事实真相，骗取他人的资金的行为。在实践中，犯罪分子使用诈骗的方法，非法集资行为主要是利用公众缺乏投资知识，盲目进行投资的心理，钻市场经济条件下 、起诉、审判机关必须相应提高对诈骗罪的侦察、起诉、审判能力,加强相关的业务培训,从而揭露犯罪、惩治犯罪。2.建立诈骗案举报制度诈骗罪具有作案隐蔽、痕迹鲜少 ...
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明（业务总监）、唐中任（部门经理）等及其他业务人员。刘某让上述人员带领公司业务员，通过在马路、超市、小区散发宣传资料、组织开会等形式，以公司注册 向社会不特定公众非法吸收存款。2015年11月份，因实际控制人刘某失联，投资人向公安机关报案，公安机关立案侦察。后经公安机关查明，本案涉及集资人数118人， ...
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