如何定性，存在不同意见： 第一种意见认为，王某虚构要给其他人好处费的事实，骗取李某的财物，构成诈骗罪。 第二种意见认为，王某撮合、促成张某、李 中的责任人员只能是单位内部人员，不包括单位以外的人员。 其三，主张按照单位犯罪追诉标准追究自然人刑事责任的观点认为，在有身份者与无身份者共同实施真正身份犯罪 ...
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立案通知书，并在三日以内送达控告人。相关诈骗罪的立案标准根据《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》：(一)集资诈骗案(刑法第192条)以非法 ，数额在十万元以上的;2、单位集资诈骗，数额在五十万元以上的。(二)贷款诈骗案(刑法第193条)以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的 ...
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立案通知书，并在三日以内送达控告人。 相关诈骗罪的立案标准 根据《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》： (一)集资诈骗案(刑法第192条) 以非法 ) 以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1、个人诈骗公私财物，数额在五千元至 ...
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某系初犯；在得知公司项目没有得到国家发改委批准的情况下，苜蓿种植项目的贷款可能得不到银行支持，及时终止了吸存行为，同时变卖自己的资产，积极偿还 要从哪些方面来进行认定？ 四、非法吸收公众存款罪立案标准 最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》第二十四条规定，非法吸收公众存款或者变相吸收 ...
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第266条）是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。杜凯律师 15389605166客体要件：本罪侵犯的 一般诈骗罪与盗窃罪相同，经济诈骗罪如集资诈骗、贷款诈骗、票据诈骗等见《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》。 诈骗公私财物 《刑法》第二 ...
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笔，合计金额3.7亿多元。张加明利用银行承兑汇票，贴现或者质押贷款骗取银行资金，每当质押贷款银行或贴现银行查询银行承兑汇票真伪时，于建军便直接出面答复， 数额，刑法第一百八十八条没有规定。最高人民检察院、公安部关于《经济犯罪案件追诉标准的规定》第三十六条规定，个人违反规定为他人出具金融票证，造成直接 ...
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案情：２０００年３月，李某通过伪造２００万元的银行进账单等虚假证明材料，骗取审计师事务所出具验资报告，在根本没有投入注册资金的情况下，在工商行政管理 包括企业登记中虚报注册资本的行为。最高人民检察院、公安部２００１年４月《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》中也只对在公司登记中虚报注册资本构成犯罪的标准 ...
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七条建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处 其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。 以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有 ...
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虚假就业、兼职信息诈骗，冒充各类客服诈骗，针对公司企业合同诈骗，针对中小企业贷款诈骗，以疫情防控检查名义诈骗等10类疫情期间多发诈骗案件类型。 针对疫情 （法发〔2016〕32号）专门规定：实施电信网络诈骗犯罪，达到相应数额标准，具有下列情形之一的，酌情从重处罚：6.诈骗残疾人、老年人、未成年人、在校 ...
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一点，窃占不动产的行为往往是通过欺骗手段而非秘密手段来进行的。在没有骗取到“合法”的法律手续之前，行为人对不动产即使已行使事实上的控制，但并不能排除 违禁品的行为是否构成盗窃罪和具体量刑时，应将盗窃违禁品的数量作为一个重要的客观标准来掌握。具体操作上可参照与具体违禁品相关的刑事特别法规的有关规定来执行 ...
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