非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；”之规定，但是，“支付结算业务”是指银行为单位客户和个人客户采用票据、汇款、托收、信用证、信用卡等结算方式进行货币支付及资金清算提供的服务。“非法从事资金支付结算业务行为”，主要指逃避金融监管，非法为他人办理大额资金转移、套现等资金支付 ...
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反映市场交易内容的债权和物权合同，而不应包括诸如行政合同、劳动合同、婚姻合同等，同时，由于刑法在金融诈骗罪一节中新设立了集资、贷款、票据、金融凭证、信用证、信用卡、有价证卷、保险诈骗罪等罪名，合同诈骗罪的合同自然对上述内容予以排除。实践中利用如抵押、质押、合伙、承包、租赁、联营、买卖、加工承揽、保管 ...
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控股有限公司股票上市仪式，决定中国光大金融控股有限公司出资购买华利资源控股有限公司股票，批准中国光大金融控股有限公司通过中国银行香港分行为华利资源控股有限公司代理开办信用证。为此，朱小华于1997年6月23日，收受杨国勋给予的华利资源控股有限公司上市股票36万股(价值人民币848152．8元)。朱小 ...
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反映市场交易内容的债权和物权合同，而不应包括诸如行政合同、劳动合同、婚姻合同等，同时，由于刑法在金融诈骗罪一节中新设立了集资、贷款、票据、金融凭证、信用证、信用卡、有价证卷、保险诈骗罪等罪名，合同诈骗罪的合同自然对上述内容予以排除。实践中利用如抵押、质押、合伙、承包、租赁、联营、买卖、加工承揽、保管 ...
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王X出资1500万人民币，占出资比例30%、马XX出资1500万人民币，占出资比例30%；经营范围为贷款担保，票据证券承兑担保，贸易融资担保，项目融资担保，信用证担保讼担保等与担保业务有关的服务。本所认为其申请书载明的形式和载明的内容符合相关法律及法规的规定。二、工商行政管理部门核发的《企业名称预先 ...
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李四构成骗取贷款罪的共犯和违法发放贷款罪的想象竞合犯，应从一重罪处罚。理由如下： 骗取贷款罪是指以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的行为。本罪既要有欺骗的手段，又要有严重的后果或者其他严重情节，二者缺一不可。本案中，张 ...
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年12月，中国银行广东某市分行（以下简称中行分行）与该市东大集团签订了一批授信协议，根据该批授信协议，中行分行分别为东大集团项下的12份信用证发放贷款，共计美元22309889.11元。1994年1月20曰，东大集团向中行分行出具《财产抵押书》，承诺将东大电子城房产作为向中行分行借款及授信幵证 ...
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应当以破坏金融管理秩序 罪处罚。所谓伪造、变造金融凭证罪，是指伪造、变造汇票、本 票、支票、委托收款凭证、汇款凭证、银行存单及其他银行结算凭 证、信用证或者附随的单据、文件以及伪造信用卡的行为。所谓金 融凭证诈骗罪，是指使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、 银行存单等其他银行结算凭证，骗取银行或 ...
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应属非法出具金融票证的行为，因未给银行造成损失，不应 以犯罪论处。经查，非法出具金融票证一般是指银行工作人员鉴于 一定的法律事实的存在，违反规定非法出具信用证、保函和资金证 明的行为，主观上主要是过失，与被告人柴某某虚构亊实故意伪造 存单的行为尚有一定差距，柴的行为应以伪造金融票证罪认定。公 诉机关 ...
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中，许多行为方式都涉及到伪造、变造金融票证的 行为。刑法修订后，设专节规定了对金融作骗罪的处罚。类似以诈 骗为主的行为一般都以信用卡诈骗罪、信用证诈骗罪、金融凭证诈骗罪等等处罚。而本案不是以诈骗行为为主，而是以伪造行为为 主。行为人主要是通过伪造金融凭证的行为来实现窃取银行资金目 的的。所以我们认为 ...
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