预谋、有组织，长期、系统实施财务造假 证监会通报显示，2018年底，证监会发现上市公司康美药业涉嫌财务造假，涉案金额巨大，立案后证监会集中力量进行查办。经 年年度报告》存在虚假记载，康美药业未按规定披露控股股东及其关联方非经营性占用资金的关联交易情况，所披露的《2016年年度报告》《2017年年度报告 ...
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、不具有销售保险的真实内容，以假冒保险公司、伪造保险单据等方式非法吸收资金的；8、以投资入股的方式非法吸收资金的；9、以委托理财的方式非法吸收 主观上并不具有非法占有目的，行为人在吸收资金时，还是怀有还本付息的意图的，故而这里的“占用”我们只能界定为只是临时地占用。是否具有非法占有目的，是划分非法吸收 ...
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年9月7日，原告从河南奔月浮法玻璃有限公司技术玻璃分公司（下称奔月公司）取得承兑汇票一张，票号GA/01 01816221，金额160000元，出票日期2008 ，并从2010年1月12日起按中国人民银行规定的同期贷款利率计付资金占用损失，随本付清； 二、驳回原告郑州中原应用技术研究开发有限公司的其他 ...
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公平化。 [案情] 2006年11月10日，霍玉芹作为债权人(甲方)与泰丰房地产公司作为债务人(乙方)签订借款合同，约定借款金额人民币1180万元；借款期限为4个月， 中居于中上等，所以法官裁量时，可直接排除第三种方案，将本案的资金占用损失限定在约定期间外的利息损失上。对于利息损失金额的计算标准同样 ...
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，村里欠了不少工资。因两个孩子上学，家里经济困难，村里拿不出钱才想到占用补贴。两被告人的辩护人认为，两被告不符合国家工作人员及公务人员身份，不能构成贪污罪。 【评析】: 贪污罪的犯罪主体是国家工作人员或受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托管理、经营国有财产的人员。对国家工作人员的范畴 ...
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，村里欠了不少工资。因两个孩子上学，家里经济困难，村里拿不出钱才想到占用补贴。两被告人的辩护人认为，两被告不符合国家工作人员及公务人员身份，不能构成贪污罪。 【评析】: 贪污罪的犯罪主体是国家工作人员或受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托管理、经营国有财产的人员。对国家工作人员的范畴 ...
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了加盖“大同市人民政府”和“大同市土地管理局”印章的8939.77平方米国有土地使用证。但是，泰丰公司并未于1994年4月1日付清尚欠的土地使用权出让金。后经土地局多次 转让暂行条例并没有“不予退还”的规定，土地局没收这部分资金，于法无据。泰丰公司诉清土地局赔偿占用这部分资金期间的银行利息一节，因泰丰 ...
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加盖“大同市人民政府”和“大同市土地管理局”印章的8939.77平方米国有土地使用证。但是，泰丰公司并未于1994年4月1日付清尚欠的土地使用权出让金。后经土地局多 出让转让暂行条例并没有“不予退还”的规定，土地局没收这部分资金，于法无据。泰丰公司诉请土地局赔偿占用这部分资金期间的银行利息一节，因泰丰 ...
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加盖“大同市人民政府”和“大同市土地管理局”印章的8939.77平方米国有土地使用证。但是，泰丰公司并未于1994年4月1日付清尚欠的土地使用权出让金。后经土地局多 出让转让暂行条例并没有“不予退还”的规定，土地局没收这部分资金，于法无据。泰丰公司诉请土地局赔偿占用这部分资金期间的银行利息一节，因泰丰 ...
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了加盖“大同市人民政府”和“大同市土地管理局”印章的8939.77平方米国有土地使用证。但是，泰丰公司并未于1994年4月1日付清尚欠的土地使用权出让金。后经土地局多次 转让暂行条例并没有“不予退还”的规定，土地局没收这部分资金，于法无据。泰丰公司诉清土地局赔偿占用这部分资金期间的银行利息一节，因泰丰 ...
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